Jak Binance školí úřady po celém světě v boji proti krypto kriminalitě

Kryptoměnová burza Binance vytvořila tým specialistů, kteří budou policisty učit o zákoutích kryptoměn.

Boj proti kriminalitě spojené s kryptoměnami začíná bojem proti mnoha mylným představám, které se kolem nich vytvořily.

Jako je například představa, že kryptoměnové transakce jsou nevystopovatelné a anonymní a že blockchainový průmysl se nezajímá natolik, aby vyšetřoval špatné chování nebo přijímal opatření k jeho prevenci.

Ani jedno není pravda, říká Matthew Price, vedoucí oddělení zpravodajství a vyšetřování pro Ameriku ve společnosti Binance, největší světové kryptoměnové burze.

„Panuje názor, že burzy se prostě nestarají, že krypto je Divoký západ a nikdo nechce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení – a to je zjevně nepravdivé,“ řekl Price v rozhovoru pro americký web Decrypt.

Price, bývalý agent IRS, který také strávil nějaký čas jako cílený důstojník CIA, je jedním z mnoha nedávných rekrutů z řad vlády, kteří se připojili k rostoucímu vyšetřovacímu týmu společnosti Binance, včetně dlouholetého zvláštního agenta IRS Tigrana Gambaryana, nyní globálního vedoucího zpravodajství a vyšetřování ve společnosti Binance.

Bojovníci s kryptozločinem

Když Price a Gambaryan pracovali u vlády, běžně spolupracovali s kryptoměnovými burzami, včetně Binance, na sdílení informací a potírání podvodů souvisejících s kryptoměnami.

Nyní, když jsou uvnitř, využívají spolu se svými kolegy své odborné znalosti ke školení organizací prosazujících právo po celém světě, jak se vypořádat s kryptozločinem, včetně všeho od praní špinavých peněz a hackerských útoků na národní státy až po ransomware a podvody s romantickými obchody.

Společnost Binance uspořádala semináře o kryptoměnových a blockchainových technologiích pro orgány činné v trestním řízení v USA a Evropě, Kanadě, Brazílii, Argentině, na Filipínách, v Singapuru a Švédsku a v budoucnu plánuje semináře v Kolumbii a Mexiku.

„Jako bývalého pracovníka orgánů činných v trestním řízení mě těší, že vidím takovou ochotu ke spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem,“ řekl Price. „Spolupráce a sdílení informací tam a zpět je jediným způsobem, jak proti těmto věcem bojovat, vzhledem k rychlosti, jakou se technologie – a zločinci – vyvíjejí.“

Sledujte peníze

Přestože množství trestných činů založených na kryptoměnách loni kleslo asi o 15 % – medvědí trh to dokáže -, kryptoburzy a orgány činné v trestním řízení neusínají na vavřínech.

Zločinci „vždy hledají co nejefektivnější způsoby, jak dělat své věci,“ řekl Price, a skutečnost, že kryptoměny zjednodušují a usnadňují přeshraniční transakce, je dvousečná zbraň.

Co jiného je útok ransomwaru než verze mafiánského vydírání 21. století? Co jiného je schéma porážky prasat, když ne moderní adaptace e-mailového podvodu nigerijského prince.

Ale i když se prostředky vyvinuly, motiv je ve většině případů stejný: peníze. A je snazší sledovat peníze, když máte náhodou stálou účetní knihu všeho, co se děje.

Krypto transakce lze sledovat v blockchainu, a to dává vyšetřovatelům v boji proti kryptozločinu výhodu.

Není se kam schovat

Hotovost, která zmizí na švýcarském bankovním účtu, není veřejná. Ale všechno, co se děje v blockchainu, ano.

Kdybyste šli do Bank of America a zeptali se jich, jak moc jsou vystaveni kriminálním tržištím, nedokázali by vám to říct, alespoň ne s konečnou platností, řekl Gambaryan.

„Ale já mohu jít hned teď a přesně se podívat, jak velkou expozici vůči těmto subjektům máme, což je ve finančním sektoru neslýchané,“ řekl. „Učíme vyšetřovatele a regulační orgány, jak to využít, a demystifikujeme kryptoměny, abychom se zbavili představy, že lidé mají pocit, že jsou anonymní.“

Forenzní účetní mohou pomocí nástrojů poskytovaných firmami zabývajícími se analýzou blockchainu, jako jsou Chainalysis a TRM Labs, zjistit, jak se kryptoměny pohybují v blockchainu, a následně je propojit s informacemi uloženými subjekty, jako je Binance, včetně IP adresy uživatele a záznamů o transakcích.

I tak ale zůstává chytání kryptozločinců hrou kočky s myší, což znamená, že odvětví musí pomoci orgánům činným v trestním řízení přiostřit.

„Nikdo, včetně společnosti Binance, nechce, aby na platformách probíhala trestná činnost,“ řekl Gambaryan. „Jsme oprávněni dělat své věci, abychom ji zastavili, ale jsme jen její součástí.“

Budování odborných znalostí v oblasti blockchainu

Problém spočívá v tom, že dostatek členů orgánů činných v trestním řízení nemá forenzní znalosti v oblasti blockchainu, aby se mohli zabývat vyšetřováním trestných činů souvisejících s kryptoměnami.

Zkušení vyšetřovatelé jako Gambaryan, Price a jejich kolegové – včetně Jarka Jakubčeka a Nilse Andersena-Röeda, bývalých agentů Europolu, kteří nyní vedou zpravodajské služby společnosti Binance v oblasti APAC, respektive EMEA – však mohou detektivy a regulační orgány vzdělávat v mechanice kryptoměn a v tom, jak identifikovat a řešit kryptopřípady.