Federální rezervní systém ukončil donucovací řízení proti Citigroup, které bylo zahájeno v roce 2013 kvůli nedostatkům v programech proti praní špinavých peněz. Opatření nezahrnovalo pokutu, ale vyžadovalo, aby banka posílila své úsilí a poskytovala regulačním orgánům aktuální informace. Donucovací opatření bylo podáno proti Citigroup a její dceřiné společnosti Banamex. Ukončení žaloby naznačuje, že Federální rezervní systém je spokojen s pokrokem banky při odstraňování nedostatků. Tento krok Federálního rezervního systému přichází v době, kdy finanční instituce čelí rostoucímu dohledu a tlaku na zavedení důkladných opatření proti praní špinavých peněz.
Federální rezervní systém ukončil donucovací řízení proti Citigroup, které bylo zahájeno v roce 2013 kvůli nedostatkům v programech proti praní špinavých peněz. Opatření nezahrnovalo pokutu, ale vyžadovalo, aby banka posílila své úsilí a poskytovala regulačním orgánům aktuální informace. Donucovací opatření bylo podáno proti Citigroup a její dceřiné společnosti Banamex. Ukončení žaloby naznačuje, že Federální rezervní systém je spokojen s pokrokem banky při odstraňování nedostatků. Tento krok Federálního rezervního systému přichází v době, kdy finanční instituce čelí rostoucímu dohledu a tlaku na zavedení důkladných opatření proti praní špinavých peněz.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
