Kanadská banka TD Bank souhlasila se zaplacením pokut v celkové výši 3 miliard dolarů v rámci urovnání sporu s americkými úřady kvůli obvinění z nedostatečné kontroly a prevence praní špinavých peněz. Tento případ poukazuje na přetrvávající problémy, kterým finanční instituce čelí při odhalování nezákonných aktivit.
V posledních letech čelily velké banky značným pokutám v rámci vyšetřování praní špinavých peněz. Šéf společnosti Binance Changpeng Zhao odstoupil a přiznal se k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz v rámci vyrovnání ve výši 4,3 miliardy dolarů. Danske Bank souhlasila se zaplacením pokut ve výši přes 2 miliardy dolarů, Societe Generale zaplatila 1,4 miliardy dolarů a Goldman Sachs se dohodla na urovnání ve výši 2,9 miliardy dolarů kvůli svému zapojení do korupčního skandálu 1MDB.
Standard Chartered se vyrovnala za 1,1 miliardy dolarů, Deutsche Bank zaplatila 630 milionů dolarů a Commerzbank souhlasila s pokutou 1,45 miliardy dolarů. BNP Paribas zaplatila téměř 9 miliard dolarů a HSBC v samostatných případech souhlasila s pokutou ve výši 1,92 miliardy dolarů.
Tyto sankce slouží jako připomínka, že banky musí mít zavedeny účinné systémy a postupy pro dodržování předpisů, aby zabránily praní špinavých peněz a nezákonným transakcím. Bankovní sektor je i nadále pod drobnohledem úřadů, které se snaží bojovat proti finanční kriminalitě.
Kanadská banka TD Bank souhlasila se zaplacením pokut v celkové výši 3 miliard dolarů v rámci urovnání sporu s americkými úřady kvůli obvinění z nedostatečné kontroly a prevence praní špinavých peněz. Tento případ poukazuje na přetrvávající problémy, kterým finanční instituce čelí při odhalování nezákonných aktivit.
V posledních letech čelily velké banky značným pokutám v rámci vyšetřování praní špinavých peněz. Šéf společnosti Binance Changpeng Zhao odstoupil a přiznal se k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz v rámci vyrovnání ve výši 4,3 miliardy dolarů. Danske Bank souhlasila se zaplacením pokut ve výši přes 2 miliardy dolarů, Societe Generale zaplatila 1,4 miliardy dolarů a Goldman Sachs se dohodla na urovnání ve výši 2,9 miliardy dolarů kvůli svému zapojení do korupčního skandálu 1MDB.
Standard Chartered se vyrovnala za 1,1 miliardy dolarů, Deutsche Bank zaplatila 630 milionů dolarů a Commerzbank souhlasila s pokutou 1,45 miliardy dolarů. BNP Paribas zaplatila téměř 9 miliard dolarů a HSBC v samostatných případech souhlasila s pokutou ve výši 1,92 miliardy dolarů.
Tyto sankce slouží jako připomínka, že banky musí mít zavedeny účinné systémy a postupy pro dodržování předpisů, aby zabránily praní špinavých peněz a nezákonným transakcím. Bankovní sektor je i nadále pod drobnohledem úřadů, které se snaží bojovat proti finanční kriminalitě.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Kanadská banka TD Bank souhlasila se zaplacením pokut v celkové výši 3 miliard dolarů v rámci urovnání sporu s americkými úřady kvůli obvinění z nedostatečné kontroly a prevence praní špinavých peněz. Tento případ poukazuje na přetrvávající problémy, kterým finanční instituce čelí při odhalování nezákonných aktivit.
V posledních letech čelily velké banky značným pokutám v rámci vyšetřování praní špinavých peněz. Šéf společnosti Binance Changpeng Zhao odstoupil a přiznal se k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz v rámci vyrovnání ve výši 4,3 miliardy dolarů. Danske Bank souhlasila se zaplacením pokut ve výši přes 2 miliardy dolarů, Societe Generale zaplatila 1,4 miliardy dolarů a Goldman Sachs se dohodla na urovnání ve výši 2,9 miliardy dolarů kvůli svému zapojení do korupčního skandálu 1MDB.
Standard Chartered se vyrovnala za 1,1 miliardy dolarů, Deutsche Bank zaplatila 630 milionů dolarů a Commerzbank souhlasila s pokutou 1,45 miliardy dolarů. BNP Paribas zaplatila téměř 9 miliard dolarů a HSBC v samostatných případech souhlasila s pokutou ve výši 1,92 miliardy dolarů.
Tyto sankce slouží jako připomínka, že banky musí mít zavedeny účinné systémy a postupy pro dodržování předpisů, aby zabránily praní špinavých peněz a nezákonným transakcím. Bankovní sektor je i nadále pod drobnohledem úřadů, které se snaží bojovat proti finanční kriminalitě.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
ZdrojMarket WatchDatum zveřejnění článku: 31. 7. 2026Tento článek slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavuje individuální investiční doporučení ani investiční...
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Asijské technologické otřesy stahují americké čipové giganty Globální polovodičový sektor prochází výraznou turbulencí, přičemž asijský vývoj vysílá silné otřesy i...
