Kanadská banka TD Bank souhlasila se zaplacením pokut v celkové výši 3 miliard dolarů v rámci urovnání sporu s americkými úřady kvůli obvinění z nedostatečné kontroly a prevence praní špinavých peněz. Tento případ poukazuje na přetrvávající problémy, kterým finanční instituce čelí při odhalování nezákonných aktivit.
V posledních letech čelily velké banky značným pokutám v rámci vyšetřování praní špinavých peněz. Šéf společnosti Binance Changpeng Zhao odstoupil a přiznal se k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz v rámci vyrovnání ve výši 4,3 miliardy dolarů. Danske Bank souhlasila se zaplacením pokut ve výši přes 2 miliardy dolarů, Societe Generale zaplatila 1,4 miliardy dolarů a Goldman Sachs se dohodla na urovnání ve výši 2,9 miliardy dolarů kvůli svému zapojení do korupčního skandálu 1MDB.
Standard Chartered se vyrovnala za 1,1 miliardy dolarů, Deutsche Bank zaplatila 630 milionů dolarů a Commerzbank souhlasila s pokutou 1,45 miliardy dolarů. BNP Paribas zaplatila téměř 9 miliard dolarů a HSBC v samostatných případech souhlasila s pokutou ve výši 1,92 miliardy dolarů.
Tyto sankce slouží jako připomínka, že banky musí mít zavedeny účinné systémy a postupy pro dodržování předpisů, aby zabránily praní špinavých peněz a nezákonným transakcím. Bankovní sektor je i nadále pod drobnohledem úřadů, které se snaží bojovat proti finanční kriminalitě.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
