Klíčové body Zakladatel PGI Ramil Ventura Palafox byl odsouzen k 20 letům vězení za podvody s kryptoměnami a praní špinavých peněz Podvodné schéma připravilo přes 90 000 investorů celosvětově o více než 201 milionů dolarů Firma slibovala nereálné denní výnosy 0,5 % až 3 %, ale fungovala jako klasické Ponziho schéma Palafox zpronevěřil miliony dolarů za 20 luxusních aut a nemovitosti v hodnotě přes 6 milionů dolarů   Ministerstvo spravedlnosti Spojených států úspěšně zajistilo významný trest odnětí svobody pro hlavního organizátora masivního globálního podvodu s kryptoměnami. Ramil Ventura Palafox, 61letý zakladatel společnosti Praetorian Group International, byl odsouzen k 20 letům ve federální věznici. Rozsudek následuje po jeho přiznání viny v bodech obžaloby týkajících se podvodů a praní špinavých peněz spojených se schématem, které poškodilo desítky tisíc jednotlivců. Podle federálních žalobců tato operace oklamala více než 90 000 investorů po celém světě, což vedlo ke krádeži přes 200 milionů dolarů. Palafox působil jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Praetorian Group International, která se prezentovala jako subjekt síťového marketingu schopný generovat svým účastníkům značné zisky. Firma fungovala v období od prosince 2019 do října 2021. Během této doby společnost lákala kapitál slibováním investorům vysoce atraktivních denních výnosů v rozmezí 0,5 % až 3 %. Marketingové materiály tvrdily, že tyto nadměrné zisky pocházejí ze sofistikovaných kryptoměnových strategií, konkrétně se zaměřením na obchodování s Bitcoinem a arbitráže. Vyšetřování však odhalilo, že společnost nevyvíjela obchodní aktivity v rozsahu ani zdaleka potřebném k dosažení slibovaných příjmů. Namísto legitimní investiční firmy úřady dospěly k závěru, že Praetorian Group International fungovala jako klasické Ponziho schéma. Organizace využívala prostředky vybrané od nových investorů k vyplácení výnosů dřívějším účastníkům, čímž vytvářela falešný dojem solventnosti a ziskovosti. V průběhu trvání tohoto schématu společnost úspěšně získala více než 201 milionů dolarů. Ministerstvo spravedlnosti podrobně popsalo složení těchto fondů s tím, že nejméně 30,2 milionu dolarů bylo investováno ve fiat měně. Kromě toho schéma přijalo 8 198 Bitcoinů, což v době investic představovalo hodnotu přibližně 171,5 milionu dolarů. Aby podvod mohl pokračovat a investoři si nemohli vybrat svůj kapitál, ovládal Palafox online portál, který prezentoval zfalšovaná finanční data. Mezi lety 2020 a 2021 tato platforma uživatelům zobrazovala fiktivní zůstatky na účtech, které vykazovaly konzistentní a stabilní investiční zisky. Tyto nepravdivé informace byly navrženy tak, aby posílily důvěru investorů, i když se základní finanční struktura hroutila. Zatímco žalobci potvrdili ztráty ve výši nejméně 62,7 milionu dolarů, naznačili, že celková finanční újma způsobená obětem by mohla být výrazně vyšší. Soudní dokumenty poskytují rozsáhlé podrobnosti o tom, jak byly ukradené prostředky zpronevěřeny k financování extravagantního životního stylu generálního ředitele. Palafox odklonil miliony dolarů na nákup luxusního majetku a placení za nadstandardní zážitky.Chcete využít této příležitosti? Žalobci odhalili, že utratil přibližně 3 miliony dolarů za nákup kolekce 20 luxusních vozidel. Jeho akvizice nemovitostí byly stejně rozsáhlé, přičemž více než 6 milionů dolarů bylo vynaloženo na čtyři rezidenční nemovitosti v Las Vegas a Los Angeles. Zpronevěra prostředků investorů se vztahovala i na osobní životní náklady a luxusní zboží. Palafox utratil zhruba 329 000 dolarů za ubytování v penthousech luxusního hotelového řetězce. Vyšetřovatelé dále vysledovali výdaje ve výši přibližně 3 milionů dolarů u prodejců luxusního zboží, které zahrnovaly položky jako značkové oblečení, vybavení domácnosti, hodinky a šperky. Kromě osobní spotřeby vyšetřování odhalilo, že Palafox převedl významný majetek na člena rodiny, včetně nejméně 800 000 dolarů ve fiat měně a 100 Bitcoinů, jejichž hodnota byla vyčíslena na přibližně 3,3 milionu dolarů.