Obchodník s komoditami Trafigura byl obviněn, že využíval příjmy z přepravy niklu ke zvýšení zisku tím, že je půjčoval nespřízněným společnostem za účelem financování. Obvinění vznesl indický podnikatel Prateek Gupta v soudním dokumentu. Gupta tvrdil, že se společnost Trafigura dopouštěla systematických podvodů s nákladem niklu. Jako důkaz tohoto schématu předložil výměnu informací v aplikaci WhatsApp a e-maily se zaměstnanci společnosti Trafigura. Gupta rovněž tvrdil, že společnost Trafigura prodala potvrzení o přepravě dvěma stranám, z nichž jednou byla příslušná žalovaná společnost, a použila tuto praxi jako prostředek k nahrazení čistého niklu kovy s nízkou hodnotou. Společnost Trafigura podala v únoru na Guptu žalobu a obvinila ho z podvodu týkajícího se nákladu niklu. Gupta nyní požádal londýnský soud o zrušení celosvětového příkazu k zmrazení jeho osobního a obchodního majetku s odůvodněním, že společnost Trafigura nezveřejnila veškeré informace. Společnost Trafigura se k této záležitosti odmítla vyjádřit.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
