Boj proti kriminalitě spojené s kryptoměnami začíná bojem proti mnoha mylným představám, které se kolem nich vytvořily.
Jako je například představa, že kryptoměnové transakce jsou nevystopovatelné a anonymní a že blockchainový průmysl se nezajímá natolik, aby vyšetřoval špatné chování nebo přijímal opatření k jeho prevenci.
Ani jedno není pravda, říká Matthew Price, vedoucí oddělení zpravodajství a vyšetřování pro Ameriku ve společnosti Binance, největší světové kryptoměnové burze.
„Panuje názor, že burzy se prostě nestarají, že krypto je Divoký západ a nikdo nechce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení – a to je zjevně nepravdivé,“ řekl Price v rozhovoru pro americký web Decrypt.
Zdroj: Binance
Price, bývalý agent IRS, který také strávil nějaký čas jako cílený důstojník CIA, je jedním z mnoha nedávných rekrutů z řad vlády, kteří se připojili k rostoucímu vyšetřovacímu týmu společnosti Binance, včetně dlouholetého zvláštního agenta IRS Tigrana Gambaryana, nyní globálního vedoucího zpravodajství a vyšetřování ve společnosti Binance.
Když Price a Gambaryan pracovali u vlády, běžně spolupracovali s kryptoměnovými burzami, včetně Binance, na sdílení informací a potírání podvodů souvisejících s kryptoměnami.
Nyní, když jsou uvnitř, využívají spolu se svými kolegy své odborné znalosti ke školení organizací prosazujících právo po celém světě, jak se vypořádat s kryptozločinem, včetně všeho od praní špinavých peněz a hackerských útoků na národní státy až po ransomware a podvody s romantickými obchody.
Společnost Binance uspořádala semináře o kryptoměnových a blockchainových technologiích pro orgány činné v trestním řízení v USA a Evropě, Kanadě, Brazílii, Argentině, na Filipínách, v Singapuru a Švédsku a v budoucnu plánuje semináře v Kolumbii a Mexiku.
„Jako bývalého pracovníka orgánů činných v trestním řízení mě těší, že vidím takovou ochotu ke spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem,“ řekl Price. „Spolupráce a sdílení informací tam a zpět je jediným způsobem, jak proti těmto věcem bojovat, vzhledem k rychlosti, jakou se technologie – a zločinci – vyvíjejí.“
Sledujte peníze
Přestože množství trestných činů založených na kryptoměnách loni kleslo asi o 15 % – medvědí trh to dokáže -, kryptoburzy a orgány činné v trestním řízení neusínají na vavřínech.
Zločinci „vždy hledají co nejefektivnější způsoby, jak dělat své věci,“ řekl Price, a skutečnost, že kryptoměny zjednodušují a usnadňují přeshraniční transakce, je dvousečná zbraň.
Co jiného je útok ransomwaru než verze mafiánského vydírání 21. století? Co jiného je schéma porážky prasat, když ne moderní adaptace e-mailového podvodu nigerijského prince.
Ale i když se prostředky vyvinuly, motiv je ve většině případů stejný: peníze. A je snazší sledovat peníze, když máte náhodou stálou účetní knihu všeho, co se děje.
Krypto transakce lze sledovat v blockchainu, a to dává vyšetřovatelům v boji proti kryptozločinu výhodu.
Není se kam schovat
Hotovost, která zmizí na švýcarském bankovním účtu, není veřejná. Ale všechno, co se děje v blockchainu, ano.
Kdybyste šli do Bank of America a zeptali se jich, jak moc jsou vystaveni kriminálním tržištím, nedokázali by vám to říct, alespoň ne s konečnou platností, řekl Gambaryan.
„Ale já mohu jít hned teď a přesně se podívat, jak velkou expozici vůči těmto subjektům máme, což je ve finančním sektoru neslýchané,“ řekl. „Učíme vyšetřovatele a regulační orgány, jak to využít, a demystifikujeme kryptoměny, abychom se zbavili představy, že lidé mají pocit, že jsou anonymní.“
Forenzní účetní mohou pomocí nástrojů poskytovaných firmami zabývajícími se analýzou blockchainu, jako jsou Chainalysis a TRM Labs, zjistit, jak se kryptoměny pohybují v blockchainu, a následně je propojit s informacemi uloženými subjekty, jako je Binance, včetně IP adresy uživatele a záznamů o transakcích.
I tak ale zůstává chytání kryptozločinců hrou kočky s myší, což znamená, že odvětví musí pomoci orgánům činným v trestním řízení přiostřit.
„Nikdo, včetně společnosti Binance, nechce, aby na platformách probíhala trestná činnost,“ řekl Gambaryan. „Jsme oprávněni dělat své věci, abychom ji zastavili, ale jsme jen její součástí.“
Zdroj: Getty Images
Budování odborných znalostí v oblasti blockchainu
Problém spočívá v tom, že dostatek členů orgánů činných v trestním řízení nemá forenzní znalosti v oblasti blockchainu, aby se mohli zabývat vyšetřováním trestných činů souvisejících s kryptoměnami.
Zkušení vyšetřovatelé jako Gambaryan, Price a jejich kolegové – včetně Jarka Jakubčeka a Nilse Andersena-Röeda, bývalých agentů Europolu, kteří nyní vedou zpravodajské služby společnosti Binance v oblasti APAC, respektive EMEA – však mohou detektivy a regulační orgány vzdělávat v mechanice kryptoměn a v tom, jak identifikovat a řešit kryptopřípady.
Kryptoměnová burza Binance vytvořila tým specialistů, kteří budou policisty učit o zákoutích kryptoměn.
Boj proti kriminalitě spojené s kryptoměnami začíná bojem proti mnoha mylným představám, které se kolem nich vytvořily.
Jako je například představa, že kryptoměnové transakce jsou nevystopovatelné a anonymní a že blockchainový průmysl se nezajímá natolik, aby vyšetřoval špatné chování nebo přijímal opatření k jeho prevenci.
Ani jedno není pravda, říká Matthew Price, vedoucí oddělení zpravodajství a vyšetřování pro Ameriku ve společnosti Binance, největší světové kryptoměnové burze.
"Panuje názor, že burzy se prostě nestarají, že krypto je Divoký západ a nikdo nechce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení - a to je zjevně nepravdivé," řekl Price v rozhovoru pro americký web Decrypt.
Zdroj: Binance
Price, bývalý agent IRS, který také strávil nějaký čas jako cílený důstojník CIA, je jedním z mnoha nedávných rekrutů z řad vlády, kteří se připojili k rostoucímu vyšetřovacímu týmu společnosti Binance, včetně dlouholetého zvláštního agenta IRS Tigrana Gambaryana, nyní globálního vedoucího zpravodajství a vyšetřování ve společnosti Binance.
Bojovníci s kryptozločinem
Když Price a Gambaryan pracovali u vlády, běžně spolupracovali s kryptoměnovými burzami, včetně Binance, na sdílení informací a potírání podvodů souvisejících s kryptoměnami.
Nyní, když jsou uvnitř, využívají spolu se svými kolegy své odborné znalosti ke školení organizací prosazujících právo po celém světě, jak se vypořádat s kryptozločinem, včetně všeho od praní špinavých peněz a hackerských útoků na národní státy až po ransomware a podvody s romantickými obchody.
Společnost Binance uspořádala semináře o kryptoměnových a blockchainových technologiích pro orgány činné v trestním řízení v USA a Evropě, Kanadě, Brazílii, Argentině, na Filipínách, v Singapuru a Švédsku a v budoucnu plánuje semináře v Kolumbii a Mexiku.
"Jako bývalého pracovníka orgánů činných v trestním řízení mě těší, že vidím takovou ochotu ke spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem," řekl Price. "Spolupráce a sdílení informací tam a zpět je jediným způsobem, jak proti těmto věcem bojovat, vzhledem k rychlosti, jakou se technologie - a zločinci - vyvíjejí."
Sledujte peníze
Přestože množství trestných činů založených na kryptoměnách loni kleslo asi o 15 % - medvědí trh to dokáže -, kryptoburzy a orgány činné v trestním řízení neusínají na vavřínech.
Zločinci "vždy hledají co nejefektivnější způsoby, jak dělat své věci," řekl Price, a skutečnost, že kryptoměny zjednodušují a usnadňují přeshraniční transakce, je dvousečná zbraň.
Co jiného je útok ransomwaru než verze mafiánského vydírání 21. století? Co jiného je schéma porážky prasat, když ne moderní adaptace e-mailového podvodu nigerijského prince.
Ale i když se prostředky vyvinuly, motiv je ve většině případů stejný: peníze. A je snazší sledovat peníze, když máte náhodou stálou účetní knihu všeho, co se děje.
Krypto transakce lze sledovat v blockchainu, a to dává vyšetřovatelům v boji proti kryptozločinu výhodu.
Není se kam schovat
Hotovost, která zmizí na švýcarském bankovním účtu, není veřejná. Ale všechno, co se děje v blockchainu, ano.
Kdybyste šli do Bank of America a zeptali se jich, jak moc jsou vystaveni kriminálním tržištím, nedokázali by vám to říct, alespoň ne s konečnou platností, řekl Gambaryan.
"Ale já mohu jít hned teď a přesně se podívat, jak velkou expozici vůči těmto subjektům máme, což je ve finančním sektoru neslýchané," řekl. "Učíme vyšetřovatele a regulační orgány, jak to využít, a demystifikujeme kryptoměny, abychom se zbavili představy, že lidé mají pocit, že jsou anonymní."
Forenzní účetní mohou pomocí nástrojů poskytovaných firmami zabývajícími se analýzou blockchainu, jako jsou Chainalysis a TRM Labs, zjistit, jak se kryptoměny pohybují v blockchainu, a následně je propojit s informacemi uloženými subjekty, jako je Binance, včetně IP adresy uživatele a záznamů o transakcích.
I tak ale zůstává chytání kryptozločinců hrou kočky s myší, což znamená, že odvětví musí pomoci orgánům činným v trestním řízení přiostřit.
"Nikdo, včetně společnosti Binance, nechce, aby na platformách probíhala trestná činnost," řekl Gambaryan. "Jsme oprávněni dělat své věci, abychom ji zastavili, ale jsme jen její součástí."
Zdroj: Getty Images
Budování odborných znalostí v oblasti blockchainu
Problém spočívá v tom, že dostatek členů orgánů činných v trestním řízení nemá forenzní znalosti v oblasti blockchainu, aby se mohli zabývat vyšetřováním trestných činů souvisejících s kryptoměnami.
Zkušení vyšetřovatelé jako Gambaryan, Price a jejich kolegové - včetně Jarka Jakubčeka a Nilse Andersena-Röeda, bývalých agentů Europolu, kteří nyní vedou zpravodajské služby společnosti Binance v oblasti APAC, respektive EMEA - však mohou detektivy a regulační orgány vzdělávat v mechanice kryptoměn a v tom, jak identifikovat a řešit kryptopřípady.
