FBI provedla prohlídku kanceláří realitní investiční firmy Continuum Analytics v Newport Beach, Kalifornie, 11. září 2025. Tato firma je spojena s nedávno odhalenými špatnými půjčkami ve výši 160 milionů dolarů, které poskytly společnosti Zions a Western Alliance.
Prohlídka je součástí probíhajícího kriminalistického vyšetřování, které může mít dalekosáhlé důsledky pro komplexní síť investorů a věřitelů spojených s realitními transakcemi Continuum. Tyto transakce jsou již předmětem civilních soudních sporů.
Podle právníků zastupujících Continuum, firma dodržovala podmínky půjček a s věřiteli jedná transparentně. V rámci soudních sporů jsou však vzneseny tvrzení o podvodu a zneužití informací týkající se úvěrů.
Společnost Zions podala žalobu proti zaručitelům fondů Cantor Group, mezi nimiž jsou Andrew Stupin a Gerald Marcil, aby získala více než 60 milionů dolarů v souvisejících komerčních půjčkách. Na druhé straně, Western Alliance požaduje téměř 100 milionů dolarů z důvodu porušení smluvních podmínek.
Právník zastupující Cantor Group potvrzuje, že jejich klienti dodržovali všechny smluvní závazky, a tvrdí, že půjčky byly opakovaně prověřovány nezávislými audity.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
