Nizozemská pobočka francouzského výrobce luxusního zboží Louis Vuitton souhlasila s mimosoudním vyrovnáním ve výši 500 000 eur (595 000 USD) v souvislosti s vyšetřováním praní špinavých peněz. Podle nizozemského státního zastupitelství módní dům nedodržel zákon o prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, když po delší dobu nedostatečně identifikoval zákazníky provádějící opakované platby velkých částek v hotovosti.
Vyšetřování se zaměřilo na případ 36leté ženy, která v období od srpna 2021 do února 2023 utratila více než 2 miliony eur pocházejících z trestné činnosti. Podezřelá nakupovala luxusní zboží pod různými jmény a následně kabelky odesílala do Číny k dalšímu prodeji, aby vzbudila zdání legálního obchodu. Do schématu byl zapojen i bývalý prodejní asistent Louis Vuitton, který ji informoval o nových zásobách a varoval, pokud by její útrata přesáhla limity pro povinné hlášení úřadům. Mimosoudní vyrovnání bylo uzavřeno s cílem ulehčit přetíženému okresnímu soudu v Rotterdamu.
Nizozemská pobočka francouzského výrobce luxusního zboží Louis Vuitton souhlasila s mimosoudním vyrovnáním ve výši 500 000 eur v souvislosti s vyšetřováním praní špinavých peněz. Podle nizozemského státního zastupitelství módní dům nedodržel zákon o prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, když po delší dobu nedostatečně identifikoval zákazníky provádějící opakované platby velkých částek v hotovosti.
Vyšetřování se zaměřilo na případ 36leté ženy, která v období od srpna 2021 do února 2023 utratila více než 2 miliony eur pocházejících z trestné činnosti. Podezřelá nakupovala luxusní zboží pod různými jmény a následně kabelky odesílala do Číny k dalšímu prodeji, aby vzbudila zdání legálního obchodu. Do schématu byl zapojen i bývalý prodejní asistent Louis Vuitton, který ji informoval o nových zásobách a varoval, pokud by její útrata přesáhla limity pro povinné hlášení úřadům. Mimosoudní vyrovnání bylo uzavřeno s cílem ulehčit přetíženému okresnímu soudu v Rotterdamu.
Nizozemská pobočka francouzského výrobce luxusního zboží Louis Vuitton souhlasila s mimosoudním vyrovnáním ve výši 500 000 eur (595 000 USD) v souvislosti s vyšetřováním praní špinavých peněz. Podle nizozemského státního zastupitelství módní dům nedodržel zákon o prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, když po delší dobu nedostatečně identifikoval zákazníky provádějící opakované platby velkých částek v hotovosti. Vyšetřování se zaměřilo na případ 36leté ženy, která v období od srpna 2021 do února 2023 utratila více než 2 miliony eur pocházejících z trestné činnosti. Podezřelá nakupovala luxusní zboží pod různými jmény a následně kabelky odesílala do Číny k dalšímu prodeji, aby vzbudila zdání legálního obchodu. Do schématu byl zapojen i bývalý prodejní asistent Louis Vuitton, který ji informoval o nových zásobách a varoval, pokud by její útrata přesáhla limity pro povinné hlášení úřadům. Mimosoudní vyrovnání bylo uzavřeno s cílem ulehčit přetíženému okresnímu soudu v Rotterdamu.
