Izrael zabavil kryptoúčty, aby znemožnil činnost Islámského státu

Izrael od roku 2021 zabavil na krypto burze Binance přibližně 190 účtů, včetně dvou, které byly podle něj napojeny na Islámský stát, a desítek dalších, které podle něj vlastnily palestinské firmy napojené na islamistickou skupinu Hamás, vyplývá z dokumentů zveřejněných protiteroristickými úřady země. Izraelský Národní úřad pro boj proti financování terorismu (NBCTF) 12. ledna zabavil dva účty Binance a jejich obsah, jak vyplývá z jednoho z dokumentů na internetových stránkách NBCTF. Cílem zabavení bylo "zmařit činnost" Islámského státu a "narušit jeho schopnost prosazovat své cíle", uvedl NBCTF na svých internetových stránkách. Dokument NBCTF, o kterém se dříve nepsalo, neuvádí žádné podrobnosti o hodnotě zabavených kryptoměn ani o tom, jak byly účty spojeny s Islámským státem. Binance, největší světová kryptoburza podle objemu obchodů, nereagovala na telefonáty a e-maily agentury Reuters, které žádaly o komentář před čtvrtečním zveřejněním tohoto článku. Společnost Binance ve svém blogovém příspěvku po zveřejnění uvedla, že agentura Reuters "záměrně vynechává kritická fakta". Binance uvedla, že burza "úzce spolupracuje s mezinárodními protiteroristickými orgány". "Pokud jde o konkrétní organizace uvedené v článku, je důležité objasnit, že špatní aktéři neregistrují účty pod jmény svých zločineckých podniků," uvedla. Izraelské ministerstvo obrany, které je za NBCTF zodpovědné, na žádost agentury Reuters o komentář nereagovalo. Podle izraelských zákonů může ministr obrany nařídit zabavení a konfiskaci majetku, který podle ministerstva souvisí s terorismem. Regulační orgány na celém světě již dlouho vyzývají k přísnější kontrole kryptoburz, aby se zabránilo nelegálním aktivitám, od praní špinavých peněz až po financování terorismu. Zabavení provedené izraelskou NBCTF poukazuje na to, jak se vlády zaměřují na krypto společnosti ve snaze zabránit nezákonné činnosti. Společnost Binance, kterou v roce 2017 založil generální ředitel Changpeng Zhao, na svých webových stránkách uvádí, že žádosti o informace od vlád a orgánů činných v trestním řízení posuzuje případ od případu a informace zveřejňuje podle zákonných požadavků. Společnost Binance také uvedla, že kontroluje uživatele, zda nejsou napojeni na terorismus, a že "nadále investuje obrovské prostředky na zlepšení svého programu dodržování předpisů", jak sdělila americkým senátorům v březnu v reakci na jejich žádost o informace o dodržování předpisů a financích společnosti Binance. Politika a procesy burzy jsou v souladu s požadavky Evropské unie na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, uvedla Binance ve čtvrtek na svém blogu. MILITANTNÍ SKUPINA Islámský stát vznikl v Sýrii po občanské válce v Iráku. Na svém vrcholu v roce 2014 ovládal třetinu území Iráku a Sýrie, než byl poražen. Nyní jsou bojovníci Islámského státu nuceni se skrývat a pokračují v povstaleckých útocích. Americké ministerstvo financí ve své loňské zprávě uvedlo, že Islámský stát obdržel dary v kryptoměnách, které později převedl na hotovost, a získal přístup k finančním prostředkům prostřednictvím platforem pro obchodování s kryptoměnami. Ministerstvo financí neupřesnilo, o které platformy se jedná, a odmítlo se k tomu pro tento článek vyjádřit. Z dokumentu NBCTF vyplývá, že majitelem dvou účtů Binance, které Izrael zabavil, byl 28letý Palestinec jménem Usáma Abuobajda. Abuoyada nereagoval na žádosti o komentář prostřednictvím e-mailové adresy a telefonního čísla uvedených v dokumentu NBCTF. V sérii vyšetřování v loňském roce agentura Reuters uvedla, že společnost Binance záměrně udržovala slabé kontroly proti praní špinavých peněz. Od roku 2017 Binance zpracovala platby v hodnotě více než 10 miliard dolarů pro zločince a společnosti, které se snaží vyhnout americkým sankcím, uvedla agentura Reuters. Společnost Binance články zpochybnila a označila výpočty nezákonných fondů za nepřesné a popisy svých kontrol dodržování předpisů za "zastaralé". Dva muži, které Německo podezřívá z pomoci islamistickému střelci, který v roce 2020 zabil ve Vídni čtyři lidi, používali společnost Binance, uvádí se v dopise německé policie adresovaném společnosti. K útoku se později přihlásil Islámský stát. Binance sdílela informace o klientech s policií, uvedli loni její právní zástupci. Agentura Reuters to nemohla nezávisle zjistit. SMĚNÁRNY Téměř všech 189 účtů Binance zabavených Izraelem od prosince 2021 patřilo třem palestinským směnárnám, vyplývá z dokumentů NBCTF. Podle seznamu na internetových stránkách NBCTF je Izrael označil za "teroristické organizace" kvůli jejich údajnému zapojení do převodu finančních prostředků Hamásu, který řídí palestinské území Gazy. Minulý měsíc NBCTF v dokumentu uvedla, že zabavila kryptoměny v hodnotě přes 500 000 šekelů (137 870 USD) z více než 80 účtů Binance patřících třem společnostem se sídlem v Gaze, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange a Al Wefaq Co. For Exchange. Účty byly majetkem "teroristických organizací" nebo byly použity k "závažnému teroristickému trestnému činu", uvádí se v dokumentu bez bližších podrobností. O dubnovém zabavení účtů již dříve informovala místní izraelská média. Osoba, která je přímo obeznámena s Al Mutahadunem, uvedla, že "vůbec" nespolupracuje s krypto službami ani s Hamásem. "Jsme směnárenská společnost. Všechna izraelská obvinění jsou lživá a nenalezená," uvedla tato osoba. Al Mutahadun byla v květnu 2021 označena Izraelem za "teroristickou organizaci", vyplývá ze seznamu NBCTF. Společnosti Al Wefaq a Dubai Co. nereagovaly na žádosti agentury Reuters o komentář zaslané prostřednictvím e-mailu a aplikace WhatsApp. Společnost Binance na otázky agentury Reuters ohledně účtů, které vlastní tyto tři směnárenské společnosti, neodpověděla. Společnost Binance na svém blogu uvedla, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a "využívá informace, které jsou dostupné pouze jim, aby identifikovala osoby provozující účty pro nezákonné organizace." Mluvčí Hamásu Hazem Qassem uvedl, že Hamás nemá žádné spojení se směnárnami. Obvinění z napojení na tyto společnosti jsou pokusem Izraele "ospravedlnit svou ekonomickou válku proti Gaze a jejímu lidu", řekl Qassem. Ozbrojené křídlo Hamásu minulý týden uvedlo, že po nárůstu "nepřátelských" aktivit vůči dárcům přestane přijímat finanční prostředky v bitcoinech. Společnost Binance, její generální ředitel Zhao a její bývalý šéf pro dodržování předpisů Samuel Lim čelí občanskoprávnímu obvinění ze strany americké Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) za "úmyslné obcházení" amerických komoditních zákonů. Čao označil obvinění za "neúplné vylíčení skutečností". CFTC ve své stížnosti uvedla, že Lim v roce 2019 obdržel informace o transakcích společnosti Hamas na platformě Binance. Lim řekl svému kolegovi, že "teroristé" obvykle posílají malé částky, protože "velké částky představují praní špinavých peněz", uvádí se ve stížnosti CFTC. Lim na obvinění veřejně nereagoval. Na zprávy zaslané přes Telegram s žádostí o komentář pro tento článek nereagoval.