Kanadská firma Xeltox Enterprises Ltd., která provozuje platformu Cryptomus, byla pokutována částkou 177 milionů C$ (což odpovídá 126 milionům USD) za vážná porušení předpisů proti praní špinavých peněz. Toto rozhodnutí učinila Finanční analytická centrála Kanady (FINTRAC) dne 16. října 2025.
Vyšetřování odhalilo, že společnost nesplnila povinnost hlásit podezřelé transakce celkem v 1 068 případech v červenci 2024, kde byly důvody k podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Navíc byla zjištěna 1 518 porušení v souvislosti s přijímáním částek nad 10 000 USD v kryptoměnách od klientů.
Porušení se týkala různých trestných činností, jako je trafikování dětskou pornografií, podvod, platby za ransomware a vyhýbání se sankcím. Podle slov Sarah Paquet, ředitelky a generální ředitelky FINTRAC, „byli jsme nuceni učinit tuto bezprecedentní úřední akci“ kvůli závažnosti porušení zákona.
V důsledku rychlého rozvoje kanadského trhu s virtuálními měnami, který přináší další rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu, celkový počet porušení hlášených FINTRAC v roce 2024-25 vzrostl na 23, což je nejvyšší počet v historii agentury.
Chcete využít této příležitosti?
Kanadská firma Xeltox Enterprises Ltd., která provozuje platformu Cryptomus, byla pokutována částkou 177 milionů C$ za vážná porušení předpisů proti praní špinavých peněz. Toto rozhodnutí učinila Finanční analytická centrála Kanady dne 16. října 2025.
Vyšetřování odhalilo, že společnost nesplnila povinnost hlásit podezřelé transakce celkem v 1 068 případech v červenci 2024, kde byly důvody k podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Navíc byla zjištěna 1 518 porušení v souvislosti s přijímáním částek nad 10 000 USD v kryptoměnách od klientů.
Porušení se týkala různých trestných činností, jako je trafikování dětskou pornografií, podvod, platby za ransomware a vyhýbání se sankcím. Podle slov Sarah Paquet, ředitelky a generální ředitelky FINTRAC, „byli jsme nuceni učinit tuto bezprecedentní úřední akci“ kvůli závažnosti porušení zákona.
V důsledku rychlého rozvoje kanadského trhu s virtuálními měnami, který přináší další rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu, celkový počet porušení hlášených FINTRAC v roce 2024-25 vzrostl na 23, což je nejvyšší počet v historii agentury.Chcete využít této příležitosti?