Binance , největší kryptoměnová burza na světě, byla obviněna z nedostatečné schopnosti zastavit víc než 700 milionů dolarů v podezřelých transakcích, a to i po podpisu 4,3 miliardy dolarů těžkého dohodnutí s americkými úřady v roce 2023. Interní dokumenty, které stanovily výrazné nedostatky v systému kontroly, naznačují, že i nadále transakce s jasnými varovnými signály, včetně spojení na financování terorismu, byly na platformě prováděny.
Některé uživatelské účty ovládající částky v řádu 80–90 milionů dolarů vykazovaly podezřelou aktivitu a nedostatky v identifikaci ze strany Binance. Například jeden účet, který byl spojen s obyvatelem venezuelské slumové oblasti, zpracoval více než 93 milionů dolarů mezi roky 2021 a 2025 a některé prostředky byly napojeny na síť obviněnou z tajného převodu peněz pro Írán a Hizballáh.
Navzdory závazkům z listopadu 2023 na posílení monitorování transakcí a kontrola sankcí, několik účtů pokračovalo v činnosti. Tato situace je obzvlášť znepokojující, zejména v době, kdy se politické zaměření na dodržování pravidel kryptoměn v USA zmírnilo po udělení milosti zakladateli Binance, Changpengu Zhao, ze strany prezidenta.
Binance , největší kryptoměnová burza na světě, byla obviněna z nedostatečné schopnosti zastavit víc než 700 milionů dolarů v podezřelých transakcích, a to i po podpisu 4,3 miliardy dolarů těžkého dohodnutí s americkými úřady v roce 2023. Interní dokumenty, které stanovily výrazné nedostatky v systému kontroly, naznačují, že i nadále transakce s jasnými varovnými signály, včetně spojení na financování terorismu, byly na platformě prováděny.
Některé uživatelské účty ovládající částky v řádu 80–90 milionů dolarů vykazovaly podezřelou aktivitu a nedostatky v identifikaci ze strany Binance. Například jeden účet, který byl spojen s obyvatelem venezuelské slumové oblasti, zpracoval více než 93 milionů dolarů mezi roky 2021 a 2025 a některé prostředky byly napojeny na síť obviněnou z tajného převodu peněz pro Írán a Hizballáh.
Navzdory závazkům z listopadu 2023 na posílení monitorování transakcí a kontrola sankcí, několik účtů pokračovalo v činnosti. Tato situace je obzvlášť znepokojující, zejména v době, kdy se politické zaměření na dodržování pravidel kryptoměn v USA zmírnilo po udělení milosti zakladateli Binance, Changpengu Zhao, ze strany prezidenta.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Binance , největší kryptoměnová burza na světě, byla obviněna z nedostatečné schopnosti zastavit víc než 700 milionů dolarů v podezřelých transakcích, a to i po podpisu 4,3 miliardy dolarů těžkého dohodnutí s americkými úřady v roce 2023. Interní dokumenty, které stanovily výrazné nedostatky v systému kontroly, naznačují, že i nadále transakce s jasnými varovnými signály, včetně spojení na financování terorismu, byly na platformě prováděny.Některé uživatelské účty ovládající částky v řádu 80–90 milionů dolarů vykazovaly podezřelou aktivitu a nedostatky v identifikaci ze strany Binance. Například jeden účet, který byl spojen s obyvatelem venezuelské slumové oblasti, zpracoval více než 93 milionů dolarů mezi roky 2021 a 2025 a některé prostředky byly napojeny na síť obviněnou z tajného převodu peněz pro Írán a Hizballáh.Navzdory závazkům z listopadu 2023 na posílení monitorování transakcí a kontrola sankcí, několik účtů pokračovalo v činnosti. Tato situace je obzvlášť znepokojující, zejména v době, kdy se politické zaměření na dodržování pravidel kryptoměn v USA zmírnilo po udělení milosti zakladateli Binance, Changpengu Zhao, ze strany prezidenta.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Akcie reagovaly prudkým růstem Akcie společnosti Snowflake Inc. (SNOW) ve čtvrteční předobchodní fázi posilovaly přibližně o 24 procent. Trh reagoval...
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
