Kanaďan Nathan Gauvin čelí obvinění z podvodu ve výši 42 milionů dolarů investovaných do kryptoměn Investory lákal přes platformu Discord do společnosti Gray Digital s falešnými sliby o výkonnosti Sliboval aktiva 78 milionů dolarů a dvouciferné zisky, reálný výnos byl však jen 1,4 % Získané prostředky použil na luxusní zboží, osobní dluhy a vyplácení předchozích investorů Gauvin byl zatčen v Anglii a čelí žalobám od americké SEC i vyšetřování FBI   Federální prokurátoři Spojených států formálně obvinili kanadského občana v návaznosti na vyšetřování sofistikované finanční podvodné operace, která údajně připravila investory o desítky milionů dolarů. Šestadvacetiletý Nathan Gauvin je obviněn z toho, že využil komunikační platformu Discord k zorganizování schématu, které od lidí vybralo více než 42 milionů dolarů. Obžaloba, kterou odtajnil Okresní soud USA pro východní obvod New Yorku, popisuje víceletou operaci, během níž Gauvin údajně klamal investory ohledně výkonnosti a povahy investic realizovaných prostřednictvím společnosti Gray Digital Capital Management Inc. a jejích přidružených produktů Gray Fund. Vyšetřování naznačuje, že k údajné podvodné činnosti docházelo v období od května 2022 do října 2024. Během této doby obžalovaný a jeho údajní spolupachatelé agresivně propagovali Gray Fund jednotlivcům na internetu. Hlavní nabídka byla potenciálním podporovatelům prezentována jako špičková investiční strategie schopná propojit sektory tradičních financí (TradFi) s trhy decentralizovaných financí neboli DeFi. Regulační orgány však tvrdí, že obžalovaný investorům poskytoval zfalšované dokumenty, aby zkreslil úspěšnost těchto strategií. Klíčovou součástí údajného podvodu bylo falšování metrik výkonnosti. Gauvin údajně tvrdil, že Gray Fund generuje svým účastníkům dvojciferné měsíční výnosy a spravuje aktiva přesahující 78 milionů dolarů. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tato čísla zpochybnila a odhalila, že skutečný měsíční složený výnos činil přibližně 1,4 procenta. Dále bylo zjištěno, že celková aktiva držená fondem byla mnohem nižší než částky prezentované investorům. Kromě získávání investičního kapitálu úřady uvádějí, že Gauvin poskytl nepravdivé informace fintechové společnosti, aby si zajistil úvěrovou linku. Tímto způsobem údajně získal od věřitelů více než 800 000 dolarů. Prokurátoři tvrdí, že prostředky získané jak z investičního schématu, tak z podvodné žádosti o úvěr, nebyly použity k uvedeným obchodním účelům. Místo toho obžaloba tvrdí, že Gauvin využil kapitál k financování osobních výdajů. Mezi uvedené výdaje patřily účty za kreditní karty, nákup luxusního zboží a platby související se soukromým klubem v Londýně. Značná část peněz byla navíc údajně použita na vyplácení výnosů dřívějším investorům, aby se udržela iluze ziskovosti. Rozsah obvinění zahrnuje i druhou podvodnou fázi, která začala v květnu 2024. V té době byla investorům nabízena "seed stock" nabídka akcií Gray Digital za cenu 30 000 dolarů za akcii. Aby tuto valuaci podpořil, Gauvin údajně uvedl, že společnost se pyšní ročními tržbami přes 12 milionů dolarů a její celkové ocenění dosahuje hodnoty 60 milionů dolarů. Po vyšetřování úřady lokalizovaly Gauvina v Anglii, kde byl ve středu zatčen na základě předběžného zatykače. SEC proti němu podala souběžná obvinění z podvodů s cennými papíry. Regulační orgán poznamenal, že klamání pokračovalo i během jejich šetření, přičemž obviněný údajně předkládal falešné dokumenty SEC v době, kdy již probíhalo vyšetřování. Jaime Marinaro, zástupce ředitele regionální kanceláře SEC ve Fort Worthu, uvedl, že Gauvin zneužil důvěru svých online sledujících k provedení bezostyšného podvodu. V souvislosti s obviněními vydal Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohlášení týkající se potenciálních obětí tohoto schématu. Agentura se aktivně snaží identifikovat jednotlivce, kteří mohli v důsledku těchto aktivit utrpět finanční ztráty. FBI poznamenala, že identifikované oběti mohou mít nárok na specifická práva, náhradu škody a služby podle federálního nebo státního práva.