Credit Suisse shledána vinnou v případu praní špinavých peněz z kokainu

Švýcarský federální trestní soud odsoudil banku Credit Suisse za to, že nezabránila praní špinavých peněz, a to v prvním trestním procesu s jednou z největších bank v zemi. V procesu, který zahrnoval svědectví o vraždách a penězích nacpaných do kufrů, byl bývalý zaměstnanec shledán vinným z praní špinavých peněz a je považován za zkušební případ pro prokurátory, kteří proti bankám v zemi postupují tvrději. Pro druhou největší švýcarskou banku, která se potýká s miliardovými ztrátami způsobenými chybami při řízení rizik a dodržování předpisů, to znamená další bolest hlavy. Credit Suisse i její bývalý zaměstnanec pochybení popřeli. Credit Suisse uvedla, že se proti rozsudku odvolá. Soudci se zabývali tím, zda Credit Suisse a bývalý zaměstnanec udělali dost pro to, aby zabránili bulharskému gangu obchodníků s kokainem prát zisky prostřednictvím banky v letech 2004 až 2008. Soud v pondělí uvedl, že v Credit Suisse zjistil nedostatky jak v oblasti řízení vztahů klientů se zločineckou organizací, tak v oblasti kontroly dodržování pravidel proti praní špinavých peněz. "Tyto nedostatky umožnily vyvedení majetku zločinecké organizace, což bylo podkladem pro odsouzení bývalého zaměstnance banky za kvalifikované praní špinavých peněz," uvedl soud. "Společnost mohla protiprávnímu jednání zabránit, kdyby plnila své organizační povinnosti," uvedl předseda senátu při vynesení rozsudku a dodal, že nadřízení bývalého zaměstnance byli "pasivní". Credit Suisse uvedla, že případ vznikl na základě vyšetřování, které se táhlo více než 14 let. "Credit Suisse neustále testuje svůj rámec pro boj proti praní špinavých peněz a v průběhu času jej posiluje v souladu s vyvíjejícími se regulačními standardy," uvedla banka. "Pro Credit Suisse je klíčové generovat růst podnikání v souladu s právními a regulatorními požadavky." Credit Suisse hrozí pokuta ve výši 2 milionů švýcarských franků (2,1 milionu USD). Soud rovněž nařídil konfiskaci majetku v hodnotě více než 12 milionů franků, který měl drogový gang na účtech u Credit Suisse, a nařídil bance, aby se vzdala více než 19 milionů franků - částky, kterou nebylo možné zabavit kvůli interním nedostatkům v Credit Suisse. Soud udělil bývalému zaměstnanci, jehož jméno nelze podle švýcarských zákonů o ochraně osobních údajů uvést, podmíněný trest 20 měsíců vězení a pokutu za praní špinavých peněz. Předsedající soudce uvedl, že nesplnila svou roli v "první linii obrany" banky. Akcie Credit Suisse do odpoledne klesly o 0,7 % a zaostaly za 0,1% růstem indexu evropského bankovního sektoru. Za poslední rok se propadly o více než 40 %. PRÁVNÍ AKCE Odborníci na korupci a praní špinavých peněz uvedli, že skutečnost, že Švýcarsko podniklo právní kroky proti globálnímu bankovnímu hráči, jakým je Credit Suisse, může v zemi proslulé svým bankovním průmyslem vyslat silný signál. "Pro Švýcarsko to může být přelomový okamžik," řekl v předvečer procesu Mark Pieth, odborník na praní špinavých peněz z Basilejské univerzity. "Na tomto případu je významné to, že Švýcarsko podniká právní kroky proti společnosti, a to ne ledajaké - Credit Suisse je jedním z klenotů švýcarské koruny." Švýcarské soukromé banky přijaly přísnější kontroly proti praní špinavých peněz po mezinárodním regulačním zásahu, který má zabránit praní špinavých peněz. Podle švýcarských zákonů může být společnost pohnána k odpovědnosti za nedostatečnou organizaci nebo nepřijetí všech přiměřených opatření k zabránění trestnému činu, což ji vystavuje trestní odpovědnosti. V případu Credit Suisse prokurátoři tvrdí, že bývalý manažer pro vztahy s klienty pomáhal zakrýt kriminální původ peněz klientů prostřednictvím transakcí v hodnotě více než 146 milionů švýcarských franků, včetně 43 milionů franků v hotovosti, z nichž část byla napěchována do kufrů. Manažerka vztahů, která odešla z Credit Suisse v roce 2010, nebyla v pondělí v soudní síni přítomna. Během únorového soudního slyšení bývalý relationship manažer uvedl, že Credit Suisse se dozvěděla o vraždách a pašování kokainu, které údajně souvisely s bulharským gangem, ale nadále spravovala hotovost, která je nyní předmětem procesu. Bývalá bankéřka během slyšení řekla, že své manažery informovala o událostech, včetně dvou vražd, spojených s klienty, ale že se přesto rozhodli pokračovat v podnikání. Credit Suisse zpochybnila nelegální původ peněz s tím, že bývalý bulharský zápasník a jeho okolí provozovali legální podnikání ve stavebnictví, leasingu a hotelnictví.