Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo urovnání se společností Aux Cayes FinTech Co. Ltd., přidruženou společností kryptoměnové burzy OKX.
Společnost souhlasila se zaplacením více než 500 milionů dolarů, což zahrnuje 84 milionů dolarů na pokutách a přibližně 421 milionů dolarů na propadlých poplatcích získaných od amerických zákazníků. Urovnání řeší problém, že společnost působila jako nelicencovaný převodce peněz.
Vyšetřování ministerstva spravedlnosti zdůraznilo, že společnost OKX nezískala potřebnou licenci k provozování své činnosti v oblasti převodu peněz na území Spojených států. Společnost OKX uznala, že dotyční američtí zákazníci již platformu nevyužívají, a zdůraznila, že v tomto případě nedošlo k žádnému obvinění z poškození zákazníků.
Kromě finančních sankcí společnost OKX souhlasila s propadnutím poplatků nashromážděných od amerických zákazníků v celkové výši přibližně 421 milionů USD. Společnost přijala proaktivní opatření k odstranění nedostatků v dodržování předpisů tím, že si najala konzultanta pro dodržování předpisů, aby zlepšila svůj celkový program, a hodlá s konzultantem spolupracovat i nadále.
Zástupce pověřeného ředitele FBI James E. Dennehy kritizoval společnost OKX za hrubé porušování amerických zákonů a nabádání zákazníků k poskytování nepravdivých informací, aby obešli regulační postupy. Dennehy rovněž poznamenal, že nedodržování amerických předpisů umožnilo, aby na platformě OKX nebyly odhaleny významné nezákonné transakce.
Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo urovnání se společností Aux Cayes FinTech Co. Ltd., přidruženou společností kryptoměnové burzy OKX.
Společnost souhlasila se zaplacením více než 500 milionů dolarů, což zahrnuje 84 milionů dolarů na pokutách a přibližně 421 milionů dolarů na propadlých poplatcích získaných od amerických zákazníků. Urovnání řeší problém, že společnost působila jako nelicencovaný převodce peněz.
Vyšetřování ministerstva spravedlnosti zdůraznilo, že společnost OKX nezískala potřebnou licenci k provozování své činnosti v oblasti převodu peněz na území Spojených států. Společnost OKX uznala, že dotyční američtí zákazníci již platformu nevyužívají, a zdůraznila, že v tomto případě nedošlo k žádnému obvinění z poškození zákazníků.
Kromě finančních sankcí společnost OKX souhlasila s propadnutím poplatků nashromážděných od amerických zákazníků v celkové výši přibližně 421 milionů USD. Společnost přijala proaktivní opatření k odstranění nedostatků v dodržování předpisů tím, že si najala konzultanta pro dodržování předpisů, aby zlepšila svůj celkový program, a hodlá s konzultantem spolupracovat i nadále.
Zástupce pověřeného ředitele FBI James E. Dennehy kritizoval společnost OKX za hrubé porušování amerických zákonů a nabádání zákazníků k poskytování nepravdivých informací, aby obešli regulační postupy. Dennehy rovněž poznamenal, že nedodržování amerických předpisů umožnilo, aby na platformě OKX nebyly odhaleny významné nezákonné transakce.
