Akcie společnosti Worldline se ve středu propadly o více než třetinu poté, co mezinárodní skupina 21 evropských médií obvinila tuto francouzskou firmu zabývající se digitálními platbami z toho, že zakrývala podvody svých klientů, aby ochránila své příjmy.
Německý regulátor BaFin v roce 2023 zakázal německé dceřiné společnosti Worldline – firmě Payone – spolupráci se 450 klienty a uvalil na ni sankce kvůli nesplnění požadavků na boj proti praní špinavých peněz a podvodům.
Síť evropských investigativních médií EIC (European Investigative Collaborations) nyní tvrdí, že Worldline i přes tento zákaz nadále spolupracuje se stovkami těchto klientů prostřednictvím svých jiných dceřiných firem. Odkazují přitom na interní data společnosti.
Agentura Reuters ve středu uvedla, že tyto informace od EIC nebylo možné nezávisle ověřit a v tuto chvíli neexistují žádná veřejně známá oficiální regulatorní vyšetřování, která by se společnosti Worldline týkala.
Worldline ve svém prohlášení uvedla, že od roku 2023 zpřísnila kontrolu rizik spojených s obchodníky a ukončila spolupráci s klienty, kteří nevyhovovali regulačním požadavkům.
Firma také uvedla, že v uplynulých dvou letech provedla „důkladné přezkoumání“ značek s vyšším rizikem, což vedlo ke zrušení obchodních vztahů představujících výnosy v hodnotě 130 milionů eur.
Společnost Worldline dodala, že nadále prosazuje „nulovou toleranci“ vůči nedodržování předpisů a pravidelně spolupracuje s regulačními úřady.
Na další dotazy agentury Reuters firma odmítla odpovědět s tím, že se nebude vyjadřovat nad rámec svého oficiálního stanoviska.
Německý regulátor BaFin odmítl situaci komentovat a odkázal na své dřívější vyjádření k firmě Payone. Připomněl, že v lednu 2025 jmenoval speciálního zmocněnce pro dohled nad touto dceřinou společností Worldline.
Akcie společnosti Worldline se ve středu propadly o více než třetinu poté, co mezinárodní skupina 21 evropských médií obvinila tuto francouzskou firmu zabývající se digitálními platbami z toho, že zakrývala podvody svých klientů, aby ochránila své příjmy.
Německý regulátor BaFin v roce 2023 zakázal německé dceřiné společnosti Worldline – firmě Payone – spolupráci se 450 klienty a uvalil na ni sankce kvůli nesplnění požadavků na boj proti praní špinavých peněz a podvodům.
Síť evropských investigativních médií EIC nyní tvrdí, že Worldline i přes tento zákaz nadále spolupracuje se stovkami těchto klientů prostřednictvím svých jiných dceřiných firem. Odkazují přitom na interní data společnosti.
Agentura Reuters ve středu uvedla, že tyto informace od EIC nebylo možné nezávisle ověřit a v tuto chvíli neexistují žádná veřejně známá oficiální regulatorní vyšetřování, která by se společnosti Worldline týkala.
Worldline ve svém prohlášení uvedla, že od roku 2023 zpřísnila kontrolu rizik spojených s obchodníky a ukončila spolupráci s klienty, kteří nevyhovovali regulačním požadavkům.
Firma také uvedla, že v uplynulých dvou letech provedla „důkladné přezkoumání“ značek s vyšším rizikem, což vedlo ke zrušení obchodních vztahů představujících výnosy v hodnotě 130 milionů eur.
Společnost Worldline dodala, že nadále prosazuje „nulovou toleranci“ vůči nedodržování předpisů a pravidelně spolupracuje s regulačními úřady.
Na další dotazy agentury Reuters firma odmítla odpovědět s tím, že se nebude vyjadřovat nad rámec svého oficiálního stanoviska.
Německý regulátor BaFin odmítl situaci komentovat a odkázal na své dřívější vyjádření k firmě Payone. Připomněl, že v lednu 2025 jmenoval speciálního zmocněnce pro dohled nad touto dceřinou společností Worldline.
