Bývalý CEO společnosti Binance Zhao žádá soudce o povolení opustit USA ještě před vynesením rozsudku

Právníci zastupující Changpenga Zhaoa, bývalého generálního ředitele společnosti Binance, ve čtvrtek požádali amerického okresního soudce Richarda Jonese o povolení návratu jejich klienta do jeho domova ve Spojených arabských emirátech (SAE), kde čeká na vynesení rozsudku za porušení předpisů proti praní špinavých peněz.

Tato žádost byla podána v rozporu s žádostí Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických, aby byl Zhaovi zakázán odjezd až do vynesení rozsudku.

Zhao, kanadský státní příslušník a občan SAE, tento týden odstoupil ze své funkce ve společnosti Binance poté, co se přiznal ke své roli při porušování mezinárodních předpisů proti praní špinavých peněz. Americké úřady kriticky konstatovaly, že platforma pro obchodování s kryptoměnami pod Zhaovým vedením neudržovala účinný program proti praní špinavých peněz a údajně porušovala americké sankční zákony. Úřady firmu rovněž obvinily, že zanedbala zveřejnění více než 100 000 pochybných transakcí spojených s organizacemi, které USA označily za teroristické skupiny, včetně Hamásu, Al-Káidy a Islámského státu v Iráku a Sýrii.

V rámci dohody o přiznání viny má společnost čelit značné pokutě, přičemž Binance souhlasí s platbou ve výši 4,3 miliardy dolarů. Sám Zhao se zavázal zaplatit americké Komisi pro obchodování s komoditními futures pokutu ve výši 150 milionů dolarů. Podle středečních podání státních zástupců může Zhaovi hrozit trest odnětí svobody až na 18 měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti však požádalo soudce Jonese, aby zrušil rozhodnutí, které v úterý vydal americký soudce Brian Tsuchida. Tsuchida předtím schválil Zhaovu žádost o návrat do SAE před vynesením rozsudku 23. února poté, co Zhao souhlasil se složením kauce ve výši 175 milionů dolarů.

Americká vláda vyjádřila obavy z možných komplikací při získávání Zhaa pro jeho odsouzení, pokud by se vrátil do SAE. Tyto obavy podporuje neexistence smlouvy o vydávání osob do SAE a Zhaovo značné bohatství a majetek.

Naproti tomu Zhaova obhajoba tvrdí, že bývalý generální ředitel nepředstavuje riziko útěku. Tvrdí, že Zhaoův souhlas se splněním přísných podmínek kauce a ochota přijet do USA a přiznat odpovědnost za své činy prokazují jeho odhodlání spolupracovat v rámci soudního procesu. Kromě toho tvrdili, že povolení návratu do SAE by Zhaovi umožnilo podporovat svou partnerku a tři děti a připravit je na nadcházející rozsudek.

V rozporu s tímto tvrzením právníci ministerstva spravedlnosti ve zprávě předložené v pátek uvedli, že jejich shovívavost během úterního slyšení byla “výjimečná”. Uvedli, že jsou přesvědčeni, že Zhaovo potenciální riziko útěku lze zvládnout uložením cestovních omezení. Přesto tvrdí, že umožnit obžalovanému multimiliardáři, kterému hrozí potenciální vězení a který pobývá v zemi, jež ho nevydává, zůstat na svobodě, by bylo odklonem od standardních postupů.

“V naprosté většině případů by byl obžalovaný multimiliardář, který přiznal vinu, hrozí mu možný trest odnětí svobody a žije v zemi, která své občany do Spojených států nevydává, zadržen,” zdůraznili právníci ministerstva spravedlnosti ve zprávě.

Rozhodnutí soudce Jonese je netrpělivě očekáváno, neboť poskytne pohled na to, jak budou americké soudy řešit případy, v nichž figurují osoby s vysokým majetkem zapletené do významných finančních sporů a zároveň pobývající v zemích bez dohody o vydávání. Bez ohledu na to je tento případ jasnou připomínkou právních předpokladů, které musí splňovat globální finanční podniky, aby mohly bez překážek působit na americkém trhu.

Tato žádost byla podána v rozporu s žádostí Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických, aby byl Zhaovi zakázán odjezd až do vynesení rozsudku.Zhao, kanadský státní příslušník a občan SAE, tento týden odstoupil ze své funkce ve společnosti Binance poté, co se přiznal ke své roli při porušování mezinárodních předpisů proti praní špinavých peněz. Americké úřady kriticky konstatovaly, že platforma pro obchodování s kryptoměnami pod Zhaovým vedením neudržovala účinný program proti praní špinavých peněz a údajně porušovala americké sankční zákony. Úřady firmu rovněž obvinily, že zanedbala zveřejnění více než 100 000 pochybných transakcí spojených s organizacemi, které USA označily za teroristické skupiny, včetně Hamásu, Al-Káidy a Islámského státu v Iráku a Sýrii.V rámci dohody o přiznání viny má společnost čelit značné pokutě, přičemž Binance souhlasí s platbou ve výši 4,3 miliardy dolarů. Sám Zhao se zavázal zaplatit americké Komisi pro obchodování s komoditními futures pokutu ve výši 150 milionů dolarů. Podle středečních podání státních zástupců může Zhaovi hrozit trest odnětí svobody až na 18 měsíců.Ministerstvo spravedlnosti však požádalo soudce Jonese, aby zrušil rozhodnutí, které v úterý vydal americký soudce Brian Tsuchida. Tsuchida předtím schválil Zhaovu žádost o návrat do SAE před vynesením rozsudku 23. února poté, co Zhao souhlasil se složením kauce ve výši 175 milionů dolarů.Americká vláda vyjádřila obavy z možných komplikací při získávání Zhaa pro jeho odsouzení, pokud by se vrátil do SAE. Tyto obavy podporuje neexistence smlouvy o vydávání osob do SAE a Zhaovo značné bohatství a majetek.Naproti tomu Zhaova obhajoba tvrdí, že bývalý generální ředitel nepředstavuje riziko útěku. Tvrdí, že Zhaoův souhlas se splněním přísných podmínek kauce a ochota přijet do USA a přiznat odpovědnost za své činy prokazují jeho odhodlání spolupracovat v rámci soudního procesu. Kromě toho tvrdili, že povolení návratu do SAE by Zhaovi umožnilo podporovat svou partnerku a tři děti a připravit je na nadcházející rozsudek.V rozporu s tímto tvrzením právníci ministerstva spravedlnosti ve zprávě předložené v pátek uvedli, že jejich shovívavost během úterního slyšení byla “výjimečná”. Uvedli, že jsou přesvědčeni, že Zhaovo potenciální riziko útěku lze zvládnout uložením cestovních omezení. Přesto tvrdí, že umožnit obžalovanému multimiliardáři, kterému hrozí potenciální vězení a který pobývá v zemi, jež ho nevydává, zůstat na svobodě, by bylo odklonem od standardních postupů.“V naprosté většině případů by byl obžalovaný multimiliardář, který přiznal vinu, hrozí mu možný trest odnětí svobody a žije v zemi, která své občany do Spojených států nevydává, zadržen,” zdůraznili právníci ministerstva spravedlnosti ve zprávě.Rozhodnutí soudce Jonese je netrpělivě očekáváno, neboť poskytne pohled na to, jak budou americké soudy řešit případy, v nichž figurují osoby s vysokým majetkem zapletené do významných finančních sporů a zároveň pobývající v zemích bez dohody o vydávání. Bez ohledu na to je tento případ jasnou připomínkou právních předpokladů, které musí splňovat globální finanční podniky, aby mohly bez překážek působit na americkém trhu.