Jejich případ proti zakladateli FTX Samu Bankman-Friedovi byl uzavřen během několika týdnů.
Pro manhattanského státního zástupce Damiana Williamse byla rychlost zásadní, protože trestní obvinění proti zneuznanému podnikateli bylo předloženo jen něco málo přes měsíc poté, co společnost FTX vyhlásila bankrot. Bankman-Fried je nyní ve vězení na Bahamách, kde ho soudce odmítl propustit na kauci kvůli obavám, že hrozí nebezpečí útěku.
Pro srovnání, společnost Enron Corp. Jeffrey Skilling, generální ředitel společnosti Enron, který byl nakonec odsouzen za podvod a další trestné činy, byl obviněn až více než dva roky po krachu této společnosti v roce 2001.
Rychlé zatčení Bankmana-Frieda ukazuje, jak naléhavý je případ vysoce postaveného zakladatele, který se dvořil zpravodajským médiím a ignoroval konvenční postupy pro řešení rozpadu společnosti. Prokurátory pravděpodobně přimělo k akci několik faktorů, včetně veřejného a politického tlaku na obvinění a také obav, že by Bankman-Fried mohl uprchnout do jurisdikce, odkud by bylo obtížnější ho vydat do USA.
„Chytili ho, jak nejrychleji mohli, než odjede někam jinam,“ řekl Edward M. Robbins Jr., bývalý federální prokurátor, který se na případu nepodílí. „To je prostě zdravý rozum.“
FTX a desítky spřízněných společností vyhlásily minulý měsíc po třech letech horečného růstu bankrot. Na svém vrcholu měla burza hodnotu 32 miliard dolarů. Bankman-Fried, její bývalý výkonný ředitel, byl oslavován jako kryptoodborník, který toto odvětví dovede k nevýslovnému bohatství. Jeho zatčení se zdálo být pro mnohé překvapením – očekávalo se, že bude v úterý vypovídat před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů při slyšeních o pádu FTX.
Na úterní tiskové konferenci Williams prohlásil, že Bankman-Fried podvedl zákazníky FTX a sponzory rizikového kapitálu o miliardy dolarů v „jednom z největších finančních podvodů v americké historii“. Státní zástupce má za sebou i další velké kryptopřípady, v listopadu 2021 dohlížel na zabavení ukradených bitcoinů v hodnotě 3,36 miliardy dolarů. Muž z Georgie, James Zhong, se minulý měsíc přiznal k obvinění z podvodu v souvislosti s krádeží.
„Máte pravdu, je to velmi, velmi rychlé,“ řekl Williams o vyšetřování Bankman-Fried. „Ať už vzneseme obvinění proti komukoli dalšímu, mohu jen jasně říci – ještě jsme neskončili.“
Regulační orgány americké Komise pro cenné papíry a burzy a Komise pro obchodování s komoditními futures zažalovaly i Bankuman-Frieda.
Jeho právník uvedl, že bude bojovat proti plánům poslat ho do USA, aby čelil obvinění. Soudce při jeho úterním obvinění stanovil slyšení o vydání na 8. února.
Bankman-Fried, oblečený do modrého obleku a bílé košile, působil občas roztřeseně a nervózně. V soudní síni byli přítomni jeho rodiče, o jejichž synovi se často mluvilo jako o „uprchlíkovi“. Než ho měly úřady odvést, mohl být 15 minut se svými rodiči.
Bankman-Friedova nedávná slova a činy možná poskytly prokurátorům dostatek munice k tak rychlému postupu. Třicetiletý muž se veřejně snažil vysvětlit svou vinu a omluvit se za ztrátu 8 miliard dolarů z prostředků klientů.
Přiznal, že smíchal prostředky mezi zákazníky FTX a Alameda Research, obchodní operací, kterou ovládal. Tyto transakce byly ústředním bodem obvinění z bankovních podvodů, které proti němu bylo vzneseno v osmi bodech obžaloby.
„Přiznání SBF v televizi, o kterém jeho právníci nechtěli mluvit, je pro federální žalobce jako šťastná hodinka,“ řekl Michael Weinstein z advokátní kanceláře Cole Schotz P.C.
Vyšetřování složitých případů podvodů obvykle trvá mnohem déle, protože státní zástupci a federální agenti procházejí dokumenty, vyslýchají svědky a předkládají důkazy velkým porotám. Generální ředitel FTX jmenovaný v konkurzu John J. Ray III, který dohlížel i na likvidaci společnosti Enron, však v úterý před Kongresem vypověděl, že podle něj podvody na kryptoměnové burze nebyly nijak zvlášť složité.
„Zdá se, že krach FTX Group pramení z absolutní koncentrace kontroly v rukou velmi malé skupiny hrubě neodborných a nezkušených osob,“ vypověděl Ray. Údajné zneužití finančních prostředků zákazníků FTX ze strany nejbližšího okolí Bankman-Frieda označil za přímou zpronevěru.
Ray strávil poslední měsíc procházením finančních záznamů společnosti a tvrdí, že za krach mohou špatné kontrolní mechanismy a nekalé praktiky. Spolupracuje se širokou skupinou vyšetřovatelů a bývalých prokurátorů, aby podvod FTX rozkryl. Tato práce také pomohla vládě postupovat rychle.
Soudce při úterním obvinění uvedl, že Bankman-Fried bude převezen do zařízení bahamského ministerstva nápravných služeb, které je obecně známé jako Fox Hill a je jedinou vládní věznicí.
Ačkoli není jasné, zda bude držen mezi běžnou populací, zpráva amerického ministerstva zahraničí z roku 2020 vykreslila chmurný obraz tohoto místa. Podmínky v zařízení byly drsné mimo jiné kvůli přeplněnosti a špatnému větrání.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
