Evropská unie (EU) dosáhla prozatímní dohody o posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány v boji proti praní špinavých peněz, zejména v odvětví kryptoměn. Cílem dohody, které dosáhli zástupci států EU a Evropského parlamentu při čtvrtečních jednáních, je odstranit rozdílné vnitrostátní přístupy k boji proti praní špinavých peněz.
Vincent Van Peteghem, belgický ministr financí, prohlásil, že dohoda neponechá podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům žádný prostor pro legalizaci jejich nezákonných prostředků prostřednictvím finančního systému. Dohoda zahrnuje opatření, která rozšiřují stávající předpisy proti praní špinavých peněz, například povinnost poskytovatelů kryptografických služeb provádět kontroly zákazníků u transakcí v hodnotě 1 000 EUR a více a hlásit veškeré podezřelé aktivity. Přeshraniční kryptografické firmy budou čelit dalším kontrolám.
Povinnost ověřovat totožnost zákazníků budou mít také obchodníci s luxusním zbožím, včetně drahých kovů, klenotníků, zlatníků, prodejců luxusních automobilů, letadel a jachet. Od roku 2029 se na seznam mohou přidat také profesionální fotbalové kluby a agenti.
Kromě toho dohoda navrhuje pro celou EU maximální limit 10 000 EUR pro hotovostní transakce, což ztíží zločincům praní špinavých peněz. Firmy, na které se nová nařízení vztahují, budou muset identifikovat osoby provádějící příležitostné hotovostní transakce v hodnotě od 3 000 do 10 000 eur.
Dohoda čeká na schválení ze strany států EU a Evropského parlamentu, než se stane zákonem.
Evropská unie dosáhla prozatímní dohody o posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány v boji proti praní špinavých peněz, zejména v odvětví kryptoměn. Cílem dohody, které dosáhli zástupci států EU a Evropského parlamentu při čtvrtečních jednáních, je odstranit rozdílné vnitrostátní přístupy k boji proti praní špinavých peněz.
Vincent Van Peteghem, belgický ministr financí, prohlásil, že dohoda neponechá podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům žádný prostor pro legalizaci jejich nezákonných prostředků prostřednictvím finančního systému. Dohoda zahrnuje opatření, která rozšiřují stávající předpisy proti praní špinavých peněz, například povinnost poskytovatelů kryptografických služeb provádět kontroly zákazníků u transakcí v hodnotě 1 000 EUR a více a hlásit veškeré podezřelé aktivity. Přeshraniční kryptografické firmy budou čelit dalším kontrolám.
Povinnost ověřovat totožnost zákazníků budou mít také obchodníci s luxusním zbožím, včetně drahých kovů, klenotníků, zlatníků, prodejců luxusních automobilů, letadel a jachet. Od roku 2029 se na seznam mohou přidat také profesionální fotbalové kluby a agenti.
Kromě toho dohoda navrhuje pro celou EU maximální limit 10 000 EUR pro hotovostní transakce, což ztíží zločincům praní špinavých peněz. Firmy, na které se nová nařízení vztahují, budou muset identifikovat osoby provádějící příležitostné hotovostní transakce v hodnotě od 3 000 do 10 000 eur.
Dohoda čeká na schválení ze strany států EU a Evropského parlamentu, než se stane zákonem.
Evropská unie (EU) dosáhla prozatímní dohody o posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány v boji proti praní špinavých peněz, zejména v odvětví kryptoměn. Cílem dohody, které dosáhli zástupci států EU a Evropského parlamentu při čtvrtečních jednáních, je odstranit rozdílné vnitrostátní přístupy k boji proti praní špinavých peněz.
Vincent Van Peteghem, belgický ministr financí, prohlásil, že dohoda neponechá podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům žádný prostor pro legalizaci jejich nezákonných prostředků prostřednictvím finančního systému. Dohoda zahrnuje opatření, která rozšiřují stávající předpisy proti praní špinavých peněz, například povinnost poskytovatelů kryptografických služeb provádět kontroly zákazníků u transakcí v hodnotě 1 000 EUR a více a hlásit veškeré podezřelé aktivity. Přeshraniční kryptografické firmy budou čelit dalším kontrolám.
Povinnost ověřovat totožnost zákazníků budou mít také obchodníci s luxusním zbožím, včetně drahých kovů, klenotníků, zlatníků, prodejců luxusních automobilů, letadel a jachet. Od roku 2029 se na seznam mohou přidat také profesionální fotbalové kluby a agenti.
Kromě toho dohoda navrhuje pro celou EU maximální limit 10 000 EUR pro hotovostní transakce, což ztíží zločincům praní špinavých peněz. Firmy, na které se nová nařízení vztahují, budou muset identifikovat osoby provádějící příležitostné hotovostní transakce v hodnotě od 3 000 do 10 000 eur.
Dohoda čeká na schválení ze strany států EU a Evropského parlamentu, než se stane zákonem.
