Jeden ze dvou v Nigérii zadržených manažerů největší světové kryptoměnové burzy Binance se ve čtvrtek objevil před soudem v Abuji, kde čelí obvinění z daňových úniků a praní špinavých peněz. Tigran Gambaryan, vedoucí oddělení pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality ve společnosti Binance, a Nadeem Anjarwalla, regionální manažer pro Afriku, byli obviněni ze čtyř daňových úniků a praní špinavých peněz ve výši více než 35 milionů dolarů.
Gambaryanovi, americkému občanovi, bylo obvinění poprvé doručeno během soudního jednání, ale nepřiznal se. Obvinění z praní špinavých peněz a z daňových deliktů bude předveden 8. dubna a 19. dubna. Anjarwalla po útěku z vazby uprchl ze země.
Zatímco samotná společnost Binance nebyla nigerijskou Komisí pro hospodářskou a finanční kriminalitu (EFCC) obviněna, komise tvrdí, že Gambaryan by mohl být odpovědný jménem burzy. Gambaryanův právník však vznesl námitku a uvedl, že v Binance neměl žádné rozhodovací pravomoci a žádné písemné pokyny, aby čelil obvinění.
Gambaryan požádal nigerijský soud, aby ho propustil. Nigérie viní Binance ze svých měnových problémů, protože webové stránky s kryptoměnami se staly oblíbenou platformou pro obchodování s nairou v době krize, kdy v zemi chyběl dolar. Společnost Binance požádala, aby Gambaryan nebyl pohnán k odpovědnosti, zatímco budou pokračovat jednání s nigerijskou vládou.
Jeden ze dvou v Nigérii zadržených manažerů největší světové kryptoměnové burzy Binance se ve čtvrtek objevil před soudem v Abuji, kde čelí obvinění z daňových úniků a praní špinavých peněz. Tigran Gambaryan, vedoucí oddělení pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality ve společnosti Binance, a Nadeem Anjarwalla, regionální manažer pro Afriku, byli obviněni ze čtyř daňových úniků a praní špinavých peněz ve výši více než 35 milionů dolarů.
Gambaryanovi, americkému občanovi, bylo obvinění poprvé doručeno během soudního jednání, ale nepřiznal se. Obvinění z praní špinavých peněz a z daňových deliktů bude předveden 8. dubna a 19. dubna. Anjarwalla po útěku z vazby uprchl ze země.
Zatímco samotná společnost Binance nebyla nigerijskou Komisí pro hospodářskou a finanční kriminalitu obviněna, komise tvrdí, že Gambaryan by mohl být odpovědný jménem burzy. Gambaryanův právník však vznesl námitku a uvedl, že v Binance neměl žádné rozhodovací pravomoci a žádné písemné pokyny, aby čelil obvinění.
Gambaryan požádal nigerijský soud, aby ho propustil. Nigérie viní Binance ze svých měnových problémů, protože webové stránky s kryptoměnami se staly oblíbenou platformou pro obchodování s nairou v době krize, kdy v zemi chyběl dolar. Společnost Binance požádala, aby Gambaryan nebyl pohnán k odpovědnosti, zatímco budou pokračovat jednání s nigerijskou vládou.