Americký soudce v Seattlu nedávno přijal dohodu o vině a trestu společnosti Binance ve výši více než 4,3 miliardy dolarů za porušení federálních zákonů proti praní špinavých peněz a sankcí. Dohoda o přiznání viny zahrnuje pokutu ve výši 1,81 miliardy dolarů a propadnutí majetku ve výši 2,51 miliardy dolarů. Vyšetřování odhalilo, že společnost Binance nenahlásila podezřelé transakce zahrnující teroristické skupiny a podporovala prodej nelegálních materiálů. Společnost Binance uznala odpovědnost a zlepšila své protokoly proti praní špinavých peněz. Zakladatel Changpeng Zhao, který již byl propuštěn na kauci ve výši 175 milionů dolarů, čelil změnám podmínek kauce, aby mohl zůstat v USA až do vynesení rozsudku. Státní zástupci a Zhaovi právníci se střetli kvůli navrhovaným změnám podmínek vazby. Jedná se o případy U.S. v. Binance Holdings Ltd a U.S. v. Zhao u okresního soudu USA, západní obvod Washington.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
