Nejnovější zpráva Singapuru o hodnocení rizika praní špinavých peněz označuje bankovní sektor, zejména správu majetku, za nejrizikovější z hlediska těchto aktivit v tomto městském státě. Zpráva, kterou zveřejnila vláda, zdůrazňuje zranitelnost bank vůči praní špinavých peněz vzhledem k jejich vysokým objemům transakcí a vystavení klientům z vysoce rizikových jurisdikcí. V návaznosti na nedávný případ praní špinavých peněz v hodnotě 2,24 miliardy dolarů, do kterého byli zapleteni cizinci, Singapur zřídil meziresortní komisi, která má posílit opatření proti praní špinavých peněz. Aktualizovaná zpráva uvádí jako klíčové hrozby podvody, organizovaný zločin, korupci, daňové trestné činy a praní špinavých peněz na základě obchodu, přičemž byly identifikovány nové rizikové sektory. Role Singapuru jako mezinárodního finančního centra spolu s jeho otevřenou ekonomikou jej činí náchylným ke zneužití zločinci. Přitažlivost země pro příliv bohatství je zřejmá, neboť spravovaná aktiva dosáhnou v roce 2022 výše 4,9 bilionu singapurských dolarů, a to převážně ze zdrojů mimo Singapur.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky