Likvidátoři, kteří se snaží získat zpět zpronevěřené prostředky z malajského státního investičního fondu 1MDB, podali žalobu proti Standard Chartered Bank v Singapuru za údajnou roli banky při umožnění podvodu, který vedl k finančním ztrátám ve výši přes 2,7 miliardy dolarů.
Tento krok je nejnovějším z řady rozsáhlých snah o navrácení peněz patřících společnosti 1Malaysia Development Berhad (1MDB), z níž bylo podle amerických vyšetřovatelů v rámci složitého celosvětového podvodu odcizeno přibližně 4,5 miliardy dolarů.
Likvidátoři z finanční společnosti Kroll, která podala žalobu u Vrchního soudu v Singapuru, uvedli, že se snaží přimět Standard Chartered k zodpovědnosti za její údajnou roli při umožnění podvodu spáchaného na 1MDB.
Tři likvidované společnosti spojené s 1MDB tvrdí, že Standard Chartered v letech 2009 až 2013 povolila více než 100 vnitrobankovních převodů, které pomohly utajit tok ukradených finančních prostředků.
Likvidátoři dále tvrdí, že banka záměrně přehlédla zjevné varovné signály související s převodem finančních prostředků, což vedlo ke ztrátám.
Likvidátoři, kteří se snaží získat zpět zpronevěřené prostředky z malajského státního investičního fondu 1MDB, podali žalobu proti Standard Chartered Bank v Singapuru za údajnou roli banky při umožnění podvodu, který vedl k finančním ztrátám ve výši přes 2,7 miliardy dolarů.
Tento krok je nejnovějším z řady rozsáhlých snah o navrácení peněz patřících společnosti 1Malaysia Development Berhad , z níž bylo podle amerických vyšetřovatelů v rámci složitého celosvětového podvodu odcizeno přibližně 4,5 miliardy dolarů.
Likvidátoři z finanční společnosti Kroll, která podala žalobu u Vrchního soudu v Singapuru, uvedli, že se snaží přimět Standard Chartered k zodpovědnosti za její údajnou roli při umožnění podvodu spáchaného na 1MDB.
Tři likvidované společnosti spojené s 1MDB tvrdí, že Standard Chartered v letech 2009 až 2013 povolila více než 100 vnitrobankovních převodů, které pomohly utajit tok ukradených finančních prostředků.
Likvidátoři dále tvrdí, že banka záměrně přehlédla zjevné varovné signály související s převodem finančních prostředků, což vedlo ke ztrátám.
