Leonardo Ayala, bývalý zaměstnanec TD Bank se sídlem na Floridě, byl podle generálního prokurátora státu New Jersey zatčen a obviněn z napomáhání praní špinavých peněz do Kolumbie. Jedná se o první zatčení od doby, kdy se americká pobočka TD Bank přiznala ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz a zaplatila pokutu ve výši 3 miliard dolarů. Ayala je obviněn z vydávání desítek debetních karet k účtům založeným na jména fiktivních společností výměnou za úplatky, které byly používány k praní výnosů z obchodu s narkotiky prostřednictvím výběrů hotovosti v Kolumbii. Vyšetřování odhalilo, že prostřednictvím účtů, které Ayala obsluhoval, byly vyprány miliony dolarů. TD Bank uvedla, že tuto činnost identifikovala, ohlásila a spolupracovala s úřady. Začátkem letošního roku vyšlo najevo, že zaměstnanci TD Bank obdrželi od zločince zapojeného do nezákonných transakcí značné částky v dárkových kartách. Za spiknutí za účelem praní špinavých peněz hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody a pokuta ve výši 500 000 USD nebo dvojnásobku částky, která byla do trestného činu zahrnuta.
Leonardo Ayala, bývalý zaměstnanec TD Bank se sídlem na Floridě, byl podle generálního prokurátora státu New Jersey zatčen a obviněn z napomáhání praní špinavých peněz do Kolumbie. Jedná se o první zatčení od doby, kdy se americká pobočka TD Bank přiznala ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz a zaplatila pokutu ve výši 3 miliard dolarů. Ayala je obviněn z vydávání desítek debetních karet k účtům založeným na jména fiktivních společností výměnou za úplatky, které byly používány k praní výnosů z obchodu s narkotiky prostřednictvím výběrů hotovosti v Kolumbii. Vyšetřování odhalilo, že prostřednictvím účtů, které Ayala obsluhoval, byly vyprány miliony dolarů. TD Bank uvedla, že tuto činnost identifikovala, ohlásila a spolupracovala s úřady. Začátkem letošního roku vyšlo najevo, že zaměstnanci TD Bank obdrželi od zločince zapojeného do nezákonných transakcí značné částky v dárkových kartách. Za spiknutí za účelem praní špinavých peněz hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody a pokuta ve výši 500 000 USD nebo dvojnásobku částky, která byla do trestného činu zahrnuta.
Leonardo Ayala, bývalý zaměstnanec TD Bank se sídlem na Floridě, byl podle generálního prokurátora státu New Jersey zatčen a obviněn z napomáhání praní špinavých peněz do Kolumbie. Jedná se o první zatčení od doby, kdy se americká pobočka TD Bank přiznala ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz a zaplatila pokutu ve výši 3 miliard dolarů. Ayala je obviněn z vydávání desítek debetních karet k účtům založeným na jména fiktivních společností výměnou za úplatky, které byly používány k praní výnosů z obchodu s narkotiky prostřednictvím výběrů hotovosti v Kolumbii. Vyšetřování odhalilo, že prostřednictvím účtů, které Ayala obsluhoval, byly vyprány miliony dolarů. TD Bank uvedla, že tuto činnost identifikovala, ohlásila a spolupracovala s úřady. Začátkem letošního roku vyšlo najevo, že zaměstnanci TD Bank obdrželi od zločince zapojeného do nezákonných transakcí značné částky v dárkových kartách. Za spiknutí za účelem praní špinavých peněz hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody a pokuta ve výši 500 000 USD nebo dvojnásobku částky, která byla do trestného činu zahrnuta.
