USA navrhují zablokovat přístup švýcarské MBaer Merchant Bank AG k americkému finančnímu systému kvůli údajnému převodu více než 100 milionů USD pro íránské a ruské aktéry.
Americké sankce nadále cílí na subjekty a finanční toky umožňující Íránu nezákonný prodej ropy a financování Íránských revolučních gard.
Navzdory relativně nízkým aktivům banky ve výši přibližně 245 milionů USD ji americké ministerstvo financí označilo za kritický uzel pro praní špinavých peněz.
Spojené státy podnikají rozhodné kroky k odříznutí malé švýcarské banky od přístupu k americkému finančnímu systému. Důvodem je její údajná podpora íránských a ruských subjektů. K tomuto zásadnímu kroku dochází ve stejný den, kdy v Ženevě probíhají nepřímé rozhovory mezi americkými a íránskými představiteli ohledně jaderných vyjednávání s Teheránem.
Úřad pro potírání finanční kriminality (FinCEN), spadající pod americké ministerstvo financí, navrhl ve čtvrtek federální nařízení, které by v případě schválení zakázalo americkým institucím jakékoli obchodní styky s bankou MBaer Merchant Bank AG. Je důležité zdůraznit, že tato instituce nemá žádnou vazbu na známou a mnohem větší švýcarskou banku Julius Baer.
Rozsah nezákonných transakcí
Banka čelí závažnému obvinění, že skrze americký finanční systém převedla více než 100 milionů dolarů jménem kriminálních živlů z Íránu a Ruska. MBaer je přitom v bankovním sektoru nováčkem, byla založena teprve v roce 2018 a patří mezi menší instituce. Profil z roku 2020 ukázal, že banka disponovala aktivy ve výši přibližně 245 milionů dolarů, což z ní činilo až 200. největší banku ve Švýcarsku.
Vzhledem k malé velikosti banky je oznámení ministerstva financí mimořádně významné. Nepřímo totiž naznačuje, že podstatná část celkového byznysu tohoto ústavu je navázána na nezákonné toky peněz. Podle vyjádření ministerstva funguje MBaer jako „kritický přístupový bod k americkému dolaru pro širokou škálu nezákonných aktérů“, čímž podkopává integritu amerického finančního systému a ohrožuje národní bezpečnost.
Úřady tvrdí, že od svého vzniku banka umožňovala praní špinavých peněz, korupci a financování terorismu, včetně transakcí pro ruské zločince a íránské Islámské revoluční gardy. Ministr financí Scott Bessent v této souvislosti uvedl, že banky by měly brát na vědomí, že USA budou „agresivně chránit integritu svého finančního systému s využitím plné síly svých pravomocí“. Mluvčí banky nebyl bezprostředně k zastižení pro komentář.
Tento krok zapadá do širší strategie Trumpovy administrativy, která zavedla několik vln sankcí na osoby a společnosti obviněné z podpory íránské teokratické vlády. Sankce se zaměřují na program balistických raket, výrobu dronů a zejména na nezákonný prodej klíčové komodity, kterou je ropa . Právě nelegální export ropy je pro Teherán zásadním zdrojem příjmů, které se USA snaží omezit ve snaze přimět Írán k dohodě.
Nejnovější kolo rozhovorů mezi americkými představiteli, včetně vyslance Steva Witkoffa, a íránskými vyjednavači probíhá ve čtvrtek v Ženevě prostřednictvím ománských prostředníků.
Klíčové body
USA navrhují zablokovat přístup švýcarské MBaer Merchant Bank AG k americkému finančnímu systému kvůli údajnému převodu více než 100 milionů USD pro íránské a ruské aktéry.
Americké sankce nadále cílí na subjekty a finanční toky umožňující Íránu nezákonný prodej ropy a financování Íránských revolučních gard.
Navzdory relativně nízkým aktivům banky ve výši přibližně 245 milionů USD ji americké ministerstvo financí označilo za kritický uzel pro praní špinavých peněz.
Spojené státy podnikají rozhodné kroky k odříznutí malé švýcarské banky od přístupu k americkému finančnímu systému. Důvodem je její údajná podpora íránských a ruských subjektů. K tomuto zásadnímu kroku dochází ve stejný den, kdy v Ženevě probíhají nepřímé rozhovory mezi americkými a íránskými představiteli ohledně jaderných vyjednávání s Teheránem.
Úřad pro potírání finanční kriminality , spadající pod americké ministerstvo financí, navrhl ve čtvrtek federální nařízení, které by v případě schválení zakázalo americkým institucím jakékoli obchodní styky s bankou MBaer Merchant Bank AG. Je důležité zdůraznit, že tato instituce nemá žádnou vazbu na známou a mnohem větší švýcarskou banku Julius Baer.
Rozsah nezákonných transakcí
Banka čelí závažnému obvinění, že skrze americký finanční systém převedla více než 100 milionů dolarů jménem kriminálních živlů z Íránu a Ruska. MBaer je přitom v bankovním sektoru nováčkem, byla založena teprve v roce 2018 a patří mezi menší instituce. Profil z roku 2020 ukázal, že banka disponovala aktivy ve výši přibližně 245 milionů dolarů, což z ní činilo až 200. největší banku ve Švýcarsku.
Vzhledem k malé velikosti banky je oznámení ministerstva financí mimořádně významné. Nepřímo totiž naznačuje, že podstatná část celkového byznysu tohoto ústavu je navázána na nezákonné toky peněz. Podle vyjádření ministerstva funguje MBaer jako „kritický přístupový bod k americkému dolaru pro širokou škálu nezákonných aktérů“, čímž podkopává integritu amerického finančního systému a ohrožuje národní bezpečnost.
Úřady tvrdí, že od svého vzniku banka umožňovala praní špinavých peněz, korupci a financování terorismu, včetně transakcí pro ruské zločince a íránské Islámské revoluční gardy. Ministr financí Scott Bessent v této souvislosti uvedl, že banky by měly brát na vědomí, že USA budou „agresivně chránit integritu svého finančního systému s využitím plné síly svých pravomocí“. Mluvčí banky nebyl bezprostředně k zastižení pro komentář.
Chcete využít této příležitosti?Dopad na trh s ropou a geopolitiku
Tento krok zapadá do širší strategie Trumpovy administrativy, která zavedla několik vln sankcí na osoby a společnosti obviněné z podpory íránské teokratické vlády. Sankce se zaměřují na program balistických raket, výrobu dronů a zejména na nezákonný prodej klíčové komodity, kterou je ropa . Právě nelegální export ropy je pro Teherán zásadním zdrojem příjmů, které se USA snaží omezit ve snaze přimět Írán k dohodě.
Nejnovější kolo rozhovorů mezi americkými představiteli, včetně vyslance Steva Witkoffa, a íránskými vyjednavači probíhá ve čtvrtek v Ženevě prostřednictvím ománských prostředníků.
Klíčové body
USA navrhují zablokovat přístup švýcarské MBaer Merchant Bank AG k americkému finančnímu systému kvůli údajnému převodu více než 100 milionů USD pro íránské a ruské aktéry.
Americké sankce nadále cílí na subjekty a finanční toky umožňující Íránu nezákonný prodej ropy a financování Íránských revolučních gard.
Navzdory relativně nízkým aktivům banky ve výši přibližně 245 milionů USD ji americké ministerstvo financí označilo za kritický uzel pro praní špinavých peněz.
Spojené státy podnikají rozhodné kroky k odříznutí malé švýcarské banky od přístupu k americkému finančnímu systému. Důvodem je její údajná podpora íránských a ruských subjektů. K tomuto zásadnímu kroku dochází ve stejný den, kdy v Ženevě probíhají nepřímé rozhovory mezi americkými a íránskými představiteli ohledně jaderných vyjednávání s Teheránem. Úřad pro potírání finanční kriminality (FinCEN), spadající pod americké ministerstvo financí, navrhl ve čtvrtek federální nařízení, které by v případě schválení zakázalo americkým institucím jakékoli obchodní styky s bankou MBaer Merchant Bank AG. Je důležité zdůraznit, že tato instituce nemá žádnou vazbu na známou a mnohem větší švýcarskou banku Julius Baer. Rozsah nezákonných transakcí Banka čelí závažnému obvinění, že skrze americký finanční systém převedla více než 100 milionů dolarů jménem kriminálních živlů z Íránu a Ruska. MBaer je přitom v bankovním sektoru nováčkem, byla založena teprve v roce 2018 a patří mezi menší instituce. Profil z roku 2020 ukázal, že banka disponovala aktivy ve výši přibližně 245 milionů dolarů, což z ní činilo až 200. největší banku ve Švýcarsku.
Vzhledem k malé velikosti banky je oznámení ministerstva financí mimořádně významné. Nepřímo totiž naznačuje, že podstatná část celkového byznysu tohoto ústavu je navázána na nezákonné toky peněz. Podle vyjádření ministerstva funguje MBaer jako „kritický přístupový bod k americkému dolaru pro širokou škálu nezákonných aktérů“, čímž podkopává integritu amerického finančního systému a ohrožuje národní bezpečnost. Úřady tvrdí, že od svého vzniku banka umožňovala praní špinavých peněz, korupci a financování terorismu, včetně transakcí pro ruské zločince a íránské Islámské revoluční gardy. Ministr financí Scott Bessent v této souvislosti uvedl, že banky by měly brát na vědomí, že USA budou „agresivně chránit integritu svého finančního systému s využitím plné síly svých pravomocí“. Mluvčí banky nebyl bezprostředně k zastižení pro komentář. Dopad na trh s ropou a geopolitiku Tento krok zapadá do širší strategie Trumpovy administrativy, která zavedla několik vln sankcí na osoby a společnosti obviněné z podpory íránské teokratické vlády. Sankce se zaměřují na program balistických raket, výrobu dronů a zejména na nezákonný prodej klíčové komodity, kterou je ropa . Právě nelegální export ropy je pro Teherán zásadním zdrojem příjmů, které se USA snaží omezit ve snaze přimět Írán k dohodě. Nejnovější kolo rozhovorů mezi americkými představiteli, včetně vyslance Steva Witkoffa, a íránskými vyjednavači probíhá ve čtvrtek v Ženevě prostřednictvím ománských prostředníků.
