Bruselská prokuratura v pátek oznámila, že zahájila vyšetřování možného praní špinavých peněz v belgické pobočce francouzské platební společnosti Worldline.
Vyšetřování navazuje na články zveřejněné v denících Le Soir a De Standaard, které uváděly, že společnost zpracovávala platby pro firmy zapojené do nelegálních aktivit, uvedla bruselská prokuratura v prohlášení.
Vyšetřování bylo svěřeno federální soudní policii, uvedla prokuratura.
V reakci na mediální zprávy společnost Worldline uvedla, že od roku 2023 posílila kontrolu obchodních rizik a ukončila vztahy s klienty, kteří nedodržovali předpisy.
Společnost Worldline nebyla v pátek k dispozici, aby se k věci vyjádřila.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
