Paxos Trust uzavřel dohodu o vyrovnání ve výši 48,5 milionu dolarů, aby vyřešil obvinění státu New York, že společnost zabývající se virtuálními měnami nezabránila nelegální činnosti související s kryptoměnovou burzou Binance, oznámil ve čtvrtek regulátor finančních služeb tohoto státu.
Adrienne Harris, newyorská superintendantka finančních služeb, uvedla, že Paxos zaplatí civilní pokutu ve výši 26,5 milionu dolarů a 22 milionů dolarů vynaloží na modernizaci svého programu dodržování předpisů.
Paxos dříve spolupracoval s Binance, největší burzou kryptoměn na světě, na marketingu a distribuci stablecoinu Binance USD.
Newyorské ministerstvo finančních služeb uvedlo, že společnost Paxos neměla účinné kontroly pro monitorování protiprávního jednání v Binance, neinformovala o varovných signálech vyšší vedení a měla systémové nedostatky v programu proti praní špinavých peněz.
Regulační orgán uvedl, že nařídil společnosti Paxos prověřit expozici Binance vůči nelegální činnosti, přičemž zjistil, že od července 2017 do listopadu 2022 se na platformě Binance uskutečnily transakce v hodnotě přibližně 1,6 miliardy dolarů, do nichž byli zapojeni nelegální aktéři, včetně organizátorů pyramidových her a osob sankcionovaných na darknetových tržištích.
Binance také zpracovávala transakce zahrnující subjekty sankcionované Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv USA, jak zjistilo šetření.
New York nařídil společnosti Paxos v únoru 2023, aby přestala vydávat stablecoin Binance. Paxos následně ukončil spolupráci s Binance.
Ve svém prohlášení společnost Paxos uvedla, že je s dohodou spokojena. Rovněž uvedla, že „plně napravila“ problémy s dodržováním předpisů, že zákaznické účty nebyly ovlivněny a že spotřebitelé neutrpěli žádnou újmu.
Binance nebyla v newyorském případu žalovanou stranou.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
