Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) uložila největší světové krypto burze Binance pokutu ve výši 188,2 milionu rupií (2,25 milionu dolarů) za to, že v zemi působila v rozporu s místními předpisy proti praní špinavých peněz.
Indie vyžaduje, aby poskytovatelé služeb v oblasti virtuálních digitálních aktiv, jako jsou krypto burzy, byli zaregistrováni u FIU jako ohlašující subjekt a dodržovali její pravidla proti praní špinavých peněz.
Společnost Binance na e-mail s žádostí o komentář okamžitě neodpověděla.
V květnu se Binance zaregistrovala u FIU, protože se burza snažila obnovit činnost v zemi poté, co dohledový orgán vydal oznámení o důvodech devíti zahraničním burzám působícím v rozporu s místními pravidly.
Dohledový orgán rovněž požádal ministerstvo elektroniky a informačních technologií, aby zablokovalo online přístup k těmto burzám.
Kryptoburza KuCoin se v březnu zaregistrovala u FIU, ale čelila menší pokutě ve výši 3,45 milionu rupií.
Kanadská agentura pro boj proti praní špinavých peněz v květnu uložila pokutu ve výši 4,38 milionu dolarů také společnosti Binance za porušení pravidel proti praní špinavých peněz.
Chcete využít této příležitosti?
Changpeng Zhao, bývalý výkonný ředitel společnosti Binance, byl v květnu americkým okresním soudcem Richardem Jonesem v Seattlu odsouzen ke čtyřem měsícům vězení poté, co se přiznal k porušení tamních zákonů proti praní špinavých peněz.
Indická finanční zpravodajská jednotka uložila největší světové krypto burze Binance pokutu ve výši 188,2 milionu rupií za to, že v zemi působila v rozporu s místními předpisy proti praní špinavých peněz.
Indie vyžaduje, aby poskytovatelé služeb v oblasti virtuálních digitálních aktiv, jako jsou krypto burzy, byli zaregistrováni u FIU jako ohlašující subjekt a dodržovali její pravidla proti praní špinavých peněz.
Společnost Binance na e-mail s žádostí o komentář okamžitě neodpověděla.
V květnu se Binance zaregistrovala u FIU, protože se burza snažila obnovit činnost v zemi poté, co dohledový orgán vydal oznámení o důvodech devíti zahraničním burzám působícím v rozporu s místními pravidly.
Dohledový orgán rovněž požádal ministerstvo elektroniky a informačních technologií, aby zablokovalo online přístup k těmto burzám.
Kryptoburza KuCoin se v březnu zaregistrovala u FIU, ale čelila menší pokutě ve výši 3,45 milionu rupií.
Kanadská agentura pro boj proti praní špinavých peněz v květnu uložila pokutu ve výši 4,38 milionu dolarů také společnosti Binance za porušení pravidel proti praní špinavých peněz.Chcete využít této příležitosti?
Changpeng Zhao, bývalý výkonný ředitel společnosti Binance, byl v květnu americkým okresním soudcem Richardem Jonesem v Seattlu odsouzen ke čtyřem měsícům vězení poté, co se přiznal k porušení tamních zákonů proti praní špinavých peněz.
Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) uložila největší světové krypto burze Binance pokutu ve výši 188,2 milionu rupií (2,25 milionu dolarů) za to, že v zemi působila v rozporu s místními předpisy proti praní špinavých peněz.
Indie vyžaduje, aby poskytovatelé služeb v oblasti virtuálních digitálních aktiv, jako jsou krypto burzy, byli zaregistrováni u FIU jako ohlašující subjekt a dodržovali její pravidla proti praní špinavých peněz.
Společnost Binance na e-mail s žádostí o komentář okamžitě neodpověděla.
V květnu se Binance zaregistrovala u FIU, protože se burza snažila obnovit činnost v zemi poté, co dohledový orgán vydal oznámení o důvodech devíti zahraničním burzám působícím v rozporu s místními pravidly.
Dohledový orgán rovněž požádal ministerstvo elektroniky a informačních technologií, aby zablokovalo online přístup k těmto burzám.
Kryptoburza KuCoin se v březnu zaregistrovala u FIU, ale čelila menší pokutě ve výši 3,45 milionu rupií.
Kanadská agentura pro boj proti praní špinavých peněz v květnu uložila pokutu ve výši 4,38 milionu dolarů také společnosti Binance za porušení pravidel proti praní špinavých peněz.
Changpeng Zhao, bývalý výkonný ředitel společnosti Binance, byl v květnu americkým okresním soudcem Richardem Jonesem v Seattlu odsouzen ke čtyřem měsícům vězení poté, co se přiznal k porušení tamních zákonů proti praní špinavých peněz.
