Jedna z divizí Credit Suisse se v pondělí přiznala k vině v případu, v němž byla obviněna z napomáhání ultra bohatým Američanům při daňových únicích, a zaplatí pokutu ve výši více než 510 milionů dolarů, oznámilo v pondělí americké ministerstvo spravedlnosti.
Credit Suisse Services AG se přiznala k vině a byla v pondělí odsouzena za spiknutí s cílem skrýt před americkým daňovým úřadem více než 4 miliardy dolarů na nejméně 475 offshore účtech, uvedlo ministerstvo.
Přiznání viny vyplývá z toho, že švýcarská banka vedla v Singapuru účty jménem amerických daňových poplatníků, kteří offshore účty využívali k daňovým únikům a vyhýbání se povinnosti podávat daňová přiznání, uvádí se v tiskové zprávě.
„Mezi další podvodné činy bankéřů Credit Suisse patřilo falšování záznamů, zpracování fiktivních darovacích dokumentů a správa účtů v hodnotě více než 1 miliardy dolarů bez dokladů o splnění daňových povinností,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti. “Tímto jednáním se Credit Suisse AG dopustila nových trestných činů a porušila dohodu o přiznání viny uzavřenou s USA v květnu 2014.“
V roce 2014 se Credit Suisse stala největší bankou za posledních 20 let, která se přiznala k trestnému činu v USA, a souhlasila s zaplacením pokuty ve výši 2,5 miliardy dolarů za pomoc Američanům při daňových únicích v rámci konspirace, která trvala desítky let.
Před pondělním urovnáním americký Senátní výbor pro finance v roce 2023 shledal, že Credit Suisse porušila dohodu z roku 2014 uzavřenou s americkými úřady tím, že pokračovala v pomoci s daňovými úniky a skrývala před vládou více než 700 milionů dolarů.
UBS v pondělí uvedla, že Credit Suisse Services AG se přiznala k jednomu bodu obžaloby ze spiknutí za účelem napomáhání a pomoci při přípravě falešných daňových přiznání.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
