Vyšetřování bylo zahájeno v roce 2019 a týkalo se historických zveřejnění informací Swedbank, uvedla společnost.
V roce 2019 Swedbank přiznala nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a uvedla, že je vyšetřována několika americkými úřady.
Banka se ocitla v regionálním skandálu týkajícího se praní špinavých peněz, který vznikl v Danske Bank , která v roce 2018 uvedla, že v letech 2007 až 2015 prošlo její estonskou pobočkou 200 miliard eur
–Swedbank v sobotu oznámila, že americká Komise pro cenné papíry uzavřela vyšetřování banky bez vynucení opatření.
Vyšetřování bylo zahájeno v roce 2019 a týkalo se historických zveřejnění informací Swedbank, uvedla společnost.
V roce 2019 Swedbank přiznala nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a uvedla, že je vyšetřována několika americkými úřady.
Banka se ocitla v regionálním skandálu týkajícího se praní špinavých peněz, který vznikl v Danske Bank , která v roce 2018 uvedla, že v letech 2007 až 2015 prošlo její estonskou pobočkou 200 miliard eur podezřelých finančních prostředků.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
