Společnost Entain Group, provozovatel populárních online sázkových platforem, jako jsou Ladbrokes a Neds, čelí kontrole australského regulačního orgánu AUSTRAC, který se zabývá praním špinavých peněz, kvůli údajnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V důsledku toho akcie společnosti Entain v pondělí klesly o více než 7 %.
Úřad AUSTRAC tvrdí, že společnost Entain nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz, čímž se její platformy staly náchylnými ke zneužití kriminálními živly. Regulační orgán obviňuje představenstvo a vrcholové vedení společnosti Entain z toho, že nezajistilo dostatečný dohled nad programem, což ohrozilo schopnost společnosti identifikovat a řešit rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
AUSTRAC konkrétně zdůrazňuje využívání třetích stran k přijímání hotovostních vkladů na účty společnosti Entain, což zastírá původ finančních prostředků a vytváří příležitosti pro praní špinavých peněz. Regulační orgán rovněž tvrdí, že společnost Entain nezavedla dostatečné procesy ověřování zákazníků, což zvyšuje riziko usnadnění finanční trestné činnosti.
Další obavy byly vzneseny v souvislosti s tím, jak společnost Entain nakládá s rizikovějšími zákazníky, přičemž se tvrdí, že u 17 účtů, u nichž byla záměrně skryta totožnost zákazníka, nebyla provedena řádná hloubková kontrola.
Úřad AUSTRAC uvedl, že tento případ podtrhuje význam vážného přístupu k povinnostem v oblasti boje proti praní špinavých peněz v odvětví online sázení, neboť praní špinavých peněz je často spojeno se závažnými trestnými činy, jako jsou podvody a korupce. Nejedná se o ojedinělý případ, protože i další provozovatelé hazardních her čelili soudním řízením nebo sankcím za nedodržování zákonů proti praní špinavých peněz.
Společnost Entain Group, provozovatel populárních online sázkových platforem, jako jsou Ladbrokes a Neds, čelí kontrole australského regulačního orgánu AUSTRAC, který se zabývá praním špinavých peněz, kvůli údajnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V důsledku toho akcie společnosti Entain v pondělí klesly o více než 7 %.
Úřad AUSTRAC tvrdí, že společnost Entain nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz, čímž se její platformy staly náchylnými ke zneužití kriminálními živly. Regulační orgán obviňuje představenstvo a vrcholové vedení společnosti Entain z toho, že nezajistilo dostatečný dohled nad programem, což ohrozilo schopnost společnosti identifikovat a řešit rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
AUSTRAC konkrétně zdůrazňuje využívání třetích stran k přijímání hotovostních vkladů na účty společnosti Entain, což zastírá původ finančních prostředků a vytváří příležitosti pro praní špinavých peněz. Regulační orgán rovněž tvrdí, že společnost Entain nezavedla dostatečné procesy ověřování zákazníků, což zvyšuje riziko usnadnění finanční trestné činnosti.
Další obavy byly vzneseny v souvislosti s tím, jak společnost Entain nakládá s rizikovějšími zákazníky, přičemž se tvrdí, že u 17 účtů, u nichž byla záměrně skryta totožnost zákazníka, nebyla provedena řádná hloubková kontrola.
Úřad AUSTRAC uvedl, že tento případ podtrhuje význam vážného přístupu k povinnostem v oblasti boje proti praní špinavých peněz v odvětví online sázení, neboť praní špinavých peněz je často spojeno se závažnými trestnými činy, jako jsou podvody a korupce. Nejedná se o ojedinělý případ, protože i další provozovatelé hazardních her čelili soudním řízením nebo sankcím za nedodržování zákonů proti praní špinavých peněz.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Společnost Entain Group, provozovatel populárních online sázkových platforem, jako jsou Ladbrokes a Neds, čelí kontrole australského regulačního orgánu AUSTRAC, který se zabývá praním špinavých peněz, kvůli údajnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V důsledku toho akcie společnosti Entain v pondělí klesly o více než 7 %.
Úřad AUSTRAC tvrdí, že společnost Entain nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz, čímž se její platformy staly náchylnými ke zneužití kriminálními živly. Regulační orgán obviňuje představenstvo a vrcholové vedení společnosti Entain z toho, že nezajistilo dostatečný dohled nad programem, což ohrozilo schopnost společnosti identifikovat a řešit rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
AUSTRAC konkrétně zdůrazňuje využívání třetích stran k přijímání hotovostních vkladů na účty společnosti Entain, což zastírá původ finančních prostředků a vytváří příležitosti pro praní špinavých peněz. Regulační orgán rovněž tvrdí, že společnost Entain nezavedla dostatečné procesy ověřování zákazníků, což zvyšuje riziko usnadnění finanční trestné činnosti.
Další obavy byly vzneseny v souvislosti s tím, jak společnost Entain nakládá s rizikovějšími zákazníky, přičemž se tvrdí, že u 17 účtů, u nichž byla záměrně skryta totožnost zákazníka, nebyla provedena řádná hloubková kontrola.
Úřad AUSTRAC uvedl, že tento případ podtrhuje význam vážného přístupu k povinnostem v oblasti boje proti praní špinavých peněz v odvětví online sázení, neboť praní špinavých peněz je často spojeno se závažnými trestnými činy, jako jsou podvody a korupce. Nejedná se o ojedinělý případ, protože i další provozovatelé hazardních her čelili soudním řízením nebo sankcím za nedodržování zákonů proti praní špinavých peněz.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
