Nejvyšší soud Spojených států dnes odmítl žádost turecké státní banky Halkbank, aby se vyhnula obviněním z podvodu, praní špinavých peněz a konspirace. Banka údajně pomáhala Íránu obcházet americké ekonomické sankce. Soud tímto rozhodnutím potvrdil, že trestní řízení, zahájené v roce 2019, může pokračovat.
Halkbank tvrdí, že jako státní entita by měla být v jiných zemích chráněna před právními kroky. Nicméně, v roce 2023 Nejvyšší soud odmítl její argumentaci o ochraně podle zákona o zahraničních svrchovaných právních subjektech a postoupil případ k přezkumu Obvodnímu soudu v New Yorku.
Federální prokurátoři obvinili Halkbank z přenesení 20 miliard dolarů z omezených fondů a využívání fiktivních dodávek potravin jako ospravedlnění pro převody peněz. Turecký prezident Tayyip Erdogan označil případ za „nelegální krok“, což dále zhoršilo vztahy mezi USA a Tureckem.
Erdogan také vyjádřil obavy o dopady tohoto vyšetřování na turecké finance. Situace naznačuje napětí, které by mohlo ovlivnit obchodní a investiční klima v regionu. Případ Halkbank se stal klíčovým bodem diskusí mezi tureckými a americkými lídry i analytiky.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
