TD Bank, největší banka v historii USA, která se přiznala k porušení federálního zákona zaměřeného na prevenci praní špinavých peněz, se chystá instalovat monitory nařízené americkou vládou ve snaze vyhovět předpisům. Regulační orgány obvinily TD z ignorování varovných signálů a z napomáhání praní špinavých peněz, což vedlo k tomu, že banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši více než 3 miliardy dolarů. TD nyní hledá třetí stranu, která bude sledovat její operace a podávat zprávy regulačním orgánům. Během nedávné porady se zaměstnanci ujistil generální ředitel americké pobočky Leo Salom zaměstnance, že banka má dostatek kapitálu, likvidity a vedení, aby mohla řešit problémy s dodržováním předpisů. Salom zdůraznil, že TD se zaměřuje především na posílení svého programu proti praní špinavých peněz (AML). V letošním roce již banka investovala 500 milionů dolarů do zpřísnění programu AML a kontroly rizik. TD také najala klíčové vedoucí pracovníky a zavedla školicí programy, které mají zaměstnancům pomoci identifikovat červené vlajky. Spolu s pokutami americké regulační orgány uložily TD omezení aktiv a požadovaly, aby se banka po dobu čtyř let podrobila nezávislému monitorování.
TD Bank, největší banka v historii USA, která se přiznala k porušení federálního zákona zaměřeného na prevenci praní špinavých peněz, se chystá instalovat monitory nařízené americkou vládou ve snaze vyhovět předpisům. Regulační orgány obvinily TD z ignorování varovných signálů a z napomáhání praní špinavých peněz, což vedlo k tomu, že banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši více než 3 miliardy dolarů. TD nyní hledá třetí stranu, která bude sledovat její operace a podávat zprávy regulačním orgánům. Během nedávné porady se zaměstnanci ujistil generální ředitel americké pobočky Leo Salom zaměstnance, že banka má dostatek kapitálu, likvidity a vedení, aby mohla řešit problémy s dodržováním předpisů. Salom zdůraznil, že TD se zaměřuje především na posílení svého programu proti praní špinavých peněz . V letošním roce již banka investovala 500 milionů dolarů do zpřísnění programu AML a kontroly rizik. TD také najala klíčové vedoucí pracovníky a zavedla školicí programy, které mají zaměstnancům pomoci identifikovat červené vlajky. Spolu s pokutami americké regulační orgány uložily TD omezení aktiv a požadovaly, aby se banka po dobu čtyř let podrobila nezávislému monitorování.
TD Bank, největší banka v historii USA, která se přiznala k porušení federálního zákona zaměřeného na prevenci praní špinavých peněz, se chystá instalovat monitory nařízené americkou vládou ve snaze vyhovět předpisům. Regulační orgány obvinily TD z ignorování varovných signálů a z napomáhání praní špinavých peněz, což vedlo k tomu, že banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši více než 3 miliardy dolarů. TD nyní hledá třetí stranu, která bude sledovat její operace a podávat zprávy regulačním orgánům. Během nedávné porady se zaměstnanci ujistil generální ředitel americké pobočky Leo Salom zaměstnance, že banka má dostatek kapitálu, likvidity a vedení, aby mohla řešit problémy s dodržováním předpisů. Salom zdůraznil, že TD se zaměřuje především na posílení svého programu proti praní špinavých peněz (AML). V letošním roce již banka investovala 500 milionů dolarů do zpřísnění programu AML a kontroly rizik. TD také najala klíčové vedoucí pracovníky a zavedla školicí programy, které mají zaměstnancům pomoci identifikovat červené vlajky. Spolu s pokutami americké regulační orgány uložily TD omezení aktiv a požadovaly, aby se banka po dobu čtyř let podrobila nezávislému monitorování.
